PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2015

Mar 7, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	SADETTİN KORKUT	Genel Müdür	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07.03.2015 02:22:49

Adres	Petkim Petrokimya holding A.Ş. 35800 Aliağa İZMİR
Telefon	232 - 6161240
Faks	232 - 6161248
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 6166127
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 6164764
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Hk.

Karar Tarihi	06.03.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	30.03.2015 13:30
Adresi	Petkim Petrokimya holding A.Ş. 35800 Aliağa İZMİR
Gündem	1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2.2014 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3.2014 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması, 4.2014 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5.Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2014 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 6.2014 faaliyet yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 7.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçiminin onaylanması, 8.Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücretlerin belirlenmesi, 9.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Denetçi seçimi, 10.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri X No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2015 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması, 11.Şirketimiz tarafından 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 12.Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2015 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması, 13.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 14.Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi, 15.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 12/4 maddesi kapsamında, 2014 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 16.Temenniler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuzun 06.03.2015 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının, yukarıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 30 Mart 2015 Pazartesi günü saat 13.30' da, ALİAĞA - İZMİR'deki Şirket merkezimizde toplanmasına karar verilmiştir. Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktır.

*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.

Announcement:

The Board of Directors resolved on March 06, 2015 that the Ordinary General Assembly Meeting of our company for the accounting period of 2014 be held on Monday March 30, 2015, at 13:30 at company headquarters, with the agenda consisting above. Information document of General Assembly is attached.

In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure, the Turkish version shall prevail.

*Gündemin İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the agenda is stated below.

1.Opening and composition of the Meeting Presidency,

2.Reading, discussion and approval of the Activity Report of the Board of Directors for 2014,

3.Reading the report of the Auditor pertaining to 2014,

4.Reading, discussion and approval of the financial reports pertaining to 2014,

5.Release of the Chairman and members of the Board of Directors on account of their activities and account for 2014,

6.Discussion of the proposal of the Board of Directors on the usage of the profit pertaining to 2014, determination of the declared profit and dividend share ratio and taking a resolution thereon,

7.Taking a resolution on the Board's election of the independent Board Member pursuant to the Communiqué of the Capital Markets Board "Corporate Governance" numbered (II-17.1),

8.Determination of the monthly gross remunerations to be paid to the members of the Board of Directors,

9.Election of the Auditor pursuant to the Turkish Commercial Code with number 6102,

10.In accordance with "Independent Auditing Standards in Capital Market" issued by Capital Market Board, approving the Independent Auditing Firm selected by the Board upon proposal of the Committee responsible for Audit as to be charged for the audit of the activities and accounts of 2015,

11.Informing the Shareholders on the aid and donations granted by our Company within the year 2014,

12.Taking a resolution on the upper limit of aid and donation of our Company for year 2015 pursuant to the article 19 clause 5 of the Capital Markets Law (CML),

13.Informing the General Assembly regarding respective transactions of the persons mentioned in the clause (1.3.6) of "Corporate Governance Principles" which is annex to Communiqué of the Capital Markets Board "Corporate Governance" numbered (II-17.1),

14.Granting the Members of the Board of Directors authorization to perform the transactions provided for in Articles 395 and 396 of Turkish Commercial Code,

15.Pursuant to the clause of 12/4 of Communiqué of the Capital Markets Board "Corporate Governance" numbered (II-17.1), informing the General Assembly as regards the guarantees, pledges and mortgages given by the Company in favor of third parties in the year 2014 and of any benefits or income thereof,

16.Wishes and closing.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.