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Sep 2, 2025

股票代码: 688146

中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司

2025年第三次临时股东会

会议资料

二〇二五年九月

中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司

2025年第三次临时股东会

会议资料目录

2025年第三次临时股东会会议须知……………………………………………………………………………………………
2025年第三次临时股东会会议议程
2025年第三次临时股东会会议议案
议案一: 关于提请审议取消监事会、修订《公司章程》并办理变更工商
登记暨修订部分公司治理制度的议案

2025 年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益,确保中船(邯郸)派瑞特种 气体股份有限公司 (以下简称"中船特气"或"公司")股东会 的正常秩序和议事效率, 保证会议的顺利进行, 根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则(2022年修订)》以及《中船(邯郸)派瑞特种气体股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,特 制定本须知:

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席 资格,会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作, 请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序, 切实维护股东的 合法权益,请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召 开前30分钟到达会场签到确认参会资格,除出席会议的股东及 股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事 会邀请的人员外, 公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理 人人数及所持有的表决权数量,会议登记应当终止,在此之后进 场的股东(或股东代理人)无权参与现场投票表决。

$\overline{2}$

三、会议按照会议通知上所列议案顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、 表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定 义务, 不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益, 不得 扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人,应当按照会议的议程, 经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求 发言时, 先举手者发言; 不能确定先后时, 由主持人指定发言者。 会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代 理人发言或提问应围绕本次会议议题进行, 简明扼要, 时间原则 上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的 报告或其他股东及股东代理人的发言, 在股东会进行表决时, 股 东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定, 会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东 所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息, 损害 公司、股东共同利益的提问,主持人或其指定的有关人员有权拒 绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人, 应当对提交表决的议

案发表如下意见之一: 同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无 法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利, 其所 持股份的表决结果计为"弃权"。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决, 结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具 法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序, 不要随意走 动,手机调整为静音状态,谢绝个人录音、录像及拍照,对干扰 会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为, 会议 工作人员有权予以制止,并报告有关部门处理。

十二、本公司不向参加股东会的股东发放礼品, 出席会议的 股东或代理人食宿及交通费自理, 以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容, 请参见 公司于2025年8月23日披露于上海证券交易所网站的《中船(邯 郸)派瑞特种气体股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股 东会的通知》。

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2025 年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票

(一)召开日期时间: 2025年9月10日 14点30分

(二)召开地点: 河北省邯郸市世纪大街 6号派瑞科技产业 园 103 会议室

(三)召集人: 中船特气董事会

(四)会议投票方式: 现场投票与网络投票相结合

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2025年9月10日至 2025年9月10 Ħ

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台 的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为 股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

(一)参会人员签到;

(二)主持人宣布会议开始;

(三)主持人向大会报告现场出席情况;

(四)推选监票人和计票人;

(五)逐项审议各项议案:

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于提请审议取消监事会、修订《公司章程》并办理	$\sqrt{}$
	变更工商登记暨修订部分公司治理制度的议案
1.01	关于提请审议取消监事会、修订《公司章程》并办	$\sqrt{}$
	理变更工商登记的议案
1.02	关于修订《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公	$\sqrt{}$
	司股东会议事规则》的议案
1.03	关于修订《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公	$\sqrt{}$
	司董事会议事规则》的议案
1.04	关于修订《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公	$\sqrt{}$
	司独立董事管理办法》的议案
1.05	关于修订《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公	$\sqrt{}$
	司募集资金管理办法》的议案

(六)针对股东会审议议案,与会股东及代理人发言、提问;

(七)现场与会股东及代理人对各项议案投票表决,并填写 表决票;

(八)休会,统计现场表决结果;

(九)复会,会议主持人宣读表决结果;

(十)见证律师宣读见证意见;

(十一)签署会议文件;

(十二)主持人宣布会议结束。

2025 年第三次临时股东会会议议案 议案一:关于提请审议取消监事会、修订《公司 章程》并办理变更工商登记暨修订部分公司治 理制度的议案

各位股东及股东代理人:

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》(以下简称: "《公 司法》")和中国证监会《上市公司章程指引》《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范 性文件的规定, 进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运 作水平,结合实际需要,公司拟撤销监事会及监事,修订《中船 (邯郸)派瑞特种气体股份有限公司章程》(以下简称: "《公 司章程》")及部分公司治理制度。

一、主要内容

(一) 取消监事会、废止《监事会议事规则》

根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 的相关规定,结合公司的实际情况,拟不再设置监事会及监事, 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权;《中

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船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司监事会议事规则》同步废 止。

在公司股东会审议通过本议案前, 公司第二届监事会及各位 监事仍应严格按照法律法规及《公司章程》的规定继续尽职履责。 自公司股东会审议通过本议案后, 公司第二届监事会予以取消、 各位监事的职务自然免除。

(二) 《公司章程》的修订情况

为进一步完善公司治理机制, 提升公司规范运作能力, 同时 基于上述取消监事会的实际情况, 拟对《公司章程》进行相应修 订,本次修订要点如下:

1. 取消监事会设置,删除《公司章程》中"监事会"章节, 同时规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

2. 在"董事会"一章中, 新增了"独立董事""董事会专门 委员会""控股股东和实控人"等内容,明确了独立董事、专门 委员会的功能作用、职责以及控股股东应遵守的规定等内容。

3. 统一修改相关表述, 删除"监事会"、"监事"相关表述 等。

(三) 部分公司治理制度修订情况

为持续完善公司治理制度依据, 基于上述取消监事会、修订 《公司章程》的实际情况, 公司拟对部分公司治理相关制度进行

序号	制度名称	制、修 订情况	是否需股 东会审议
	《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公 司股东会议事规则》	修订	是
$\overline{2}$	《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公 司董事会议事规则》	修订	是
$\overline{3}$	《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公 司独立董事管理办法》	修订	是
4	《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公 司募集资金管理办法》	修订	是

同步修订,具体涉及制度如下:

二、工作意见及建议

(一)提请股东会同意授权公司管理层指定有关人员办理相 应的工商变更登记、章程备案等相关事项。上述变更以市场监督 管理部门最终核准登记的内容为准;

(二)在本议案经公司股东会审议通过后,同步调整《公司 组织机构图》,取消其中监事会相关表述;

(三)提请股东会同意授权公司管理层对《公司章程》及部 分公司治理制度的内容进行必要非实质性修改。

上述事项内容详见公司于2025年8月1日在上海证券交易所网 站 (www.sse.com.cn)及指定媒体披露《中船(邯郸)派瑞特种气 体股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及部分公司治

理制度的公告》(公告编号: 2025-040)、《中船(邯郸)派瑞特 种气体股份有限公司股东会议事规则》《中船(邯郸)派瑞特种气 体股份有限公司董事会议事规则》《中船(邯郸)派瑞特种气体股 份有限公司独立董事管理办法》《中船(邯郸)派瑞特种气体股份 有限公司募集资金管理办法》。

本议案已经公司第二届董事会第五会议、第二届监事会第五次 会议审议通过, 现提交股东会审议。

中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司董事会 2025年9月10日