PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 2, 2026

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
30/03/2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 30.03.2026 Pazartesi günü Saat: 14:00 'da Alsancak, Atatürk Cd. No: 382, 35220 Konak/İzmir/TÜRKİYE adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde (“EGKS”) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”) e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi’ne kaydolmaları gerekmektedir. Yatırımcı Bilgi Merkezi’ne kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ”, hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.psdisticaret.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur.

2025 yılına ait finansal raporlar, bağımsız denetim kuruluşu raporu, Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım önerisi, faaliyet raporu ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta (21 Gün) önce Şirket merkezinde ve www.psdisticaret.com.tr adresindeki internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın, hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığı’nca imza edilmesine yetki verilmesi,
3. 2025 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, görüşülmesi,
5. 2025 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların (Bilanço ve Gelir Tablosunun) Okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

---

1. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibra edilmeleri,
2. Yönetim Kurulunun 2025 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
3. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi gereği seçilen yönetim kurulu üyesinin onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
6. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaylanması,
7. Yönetim Kurulu'nun, Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Kayıtlı Sermaye Sistemi İzin Süre Uzatımı ile ilgili Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6'ncı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil tasarısı çerçevesinde değiştirilmesi ile ilgili önerisinin kabulü veya reddi.
8. SPK düzenlemeleri çerçevesinde geçmiş yıl bağışlarının Genel Kurul bilgisine sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
10. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
11. Dilek ve temenniler.

Ekler:
1. Kâr Dağıtım Önerisi Tablosu
2. Vekâletname Örneği