PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 2, 2026

Summary Info	Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	02.03.2026
General Assembly Date	30.03.2026
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.03.2026
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KONAK
Address	Alsancak, Atatürk Caddesi No: 382, 35220

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın, hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,

3 - 2025 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4 - 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, görüşülmesi,

5 - 2025 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların (Bilanço ve Gelir Tablosunun) Okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7 - Yönetim Kurulunun 2025 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

8 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen yönetim kurulu üyesinin onaylanması,

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi

10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaylanması,

12 - Yönetim Kurulu'nun, Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Kayıtlı Sermaye Sistemi İzin Süre Uzatımı ile ilgili Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6'ncı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil tasarısı çerçevesinde değiştirilmesi ile ilgili önerisinin kabulü veya reddi.

13 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde geçmiş yıl bağışlarının Genel Kurul bilgisine sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

15 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

16 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2025 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	2025 Olağan Genel Kurul Davet.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Pergamon Status 2025 yılı kar dağıtım tablosu.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 5	Vekaletname ÖRNEK.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekte yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 30.03.2026 Pazartesi günü Saat: 14:00 'da Alsancak, Atatürk Caddesi No: 382, 35220 Konak/İzmir/TÜRKİYE adresinde yapılacaktır.

Gündemi de ihtiva eden Genel Kurul ilan metni, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekaletname Örneği ve Kar Tağıtım Önerisi Tablosu ekte yer almaktadır.