PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 30, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	SERDAR KIRMAZ	YÖN.KUR.BŞK.VK.	PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30.03.2012 18:22:55
2	AYŞEGÜL BENSEL	YÖN. KUR. BŞK. VEKİLİ GENEL MÜDÜR	PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30.03.2012 18:28:01

Ortaklığın Adresi	:	RIHTIM CAD.NO 51 KARAKÖY-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0212 243 4450 - 0212 243 8178-79
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212 243 4450 - 0212 243 8178-79
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul Toplantısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	30/03/2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011 yılı
Tarihi	:	09/05/2012
Saati	:	15:00
Adresi	:	Rıhtım Cad.No 51 Karaköy-İstanbul

GÜNDEM:

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

09.05.2012

1-Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili

2-Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi

3-2011 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi

4-Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdiki, kar dağıtımı hakkında karar alınması

5-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmeleri

6-Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin belirlenmesi ve seçimi

7-Denetçinin görev süresinin belirlenmesi, seçimi

8-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiye ödenecek ücretlerin/hakkı huzurun tespit edilmesi

9-2012 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetim şirketi atanması işleminin tasdiki

10-2011 yılında yapılan bağışlar ve üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin ve ipotekler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi

11-Yönetim Kurulunca onaylanan Şirket politika ve kuralları hakkında hissedarlara bilgi verilmesi/onaylanması

12-Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla Şirketimizin Anasözleşmesi'nin 3, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 19,

20, 24, 26, 29 ve 32. maddelerinin değiştirilmesinin karara bağlanması

13-Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi

14-Dilekler ve Kapanış

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.