PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • May 10, 2019

Summary Info	Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Tebliği uyarınca yapılan özel durum açıklamasıdır.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Genel Kurul gündeminde yer almasına rağmen dağıtılacak kar olmaması nedeni ile görüşülmedi olarak ifade edilen kar payı dağıtımı görüşüldü olarak düzeltilmiştir.

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	16.04.2019
General Assembly Date	09.05.2019
General Assembly Time	11:00
Record Date	08.05.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYOĞLU
Address	Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,

2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanı`na yetki verilmesi,

3 - Şirketimiz Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi,

4 - 2018 Mali Yılına İlişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti`nin okunması ve müzakeresi,

5 - 2018 Mali Yılına İlişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması,müzakeresi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi,

7 - Şirketimizin 01.01.2018-31.12.2018 dönemi kamuya açıklanan mali tablolarında dönem zararı bulunması sebebiyle nakit kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,

8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi,

10 - Türk Ticaret Kanunu`nun 399.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2019 Mali Yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi,

11 - 2018 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

12 - 2018 Mali Yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat,rehin,ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,

13 - 2018 Mali Yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu`nun Kurumsal Yönetim İlkeleri`nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği`nin 37.maddesi kapsamında kira gelirleri hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,

15 - Şirketimizin Ana Sözleşmesi`nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8.maddesinin değiştirilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü`nden alınmış onaylar doğrultusunda tadil metninin hissedarlarca karara bağlanması,

16 - Türk Ticaret Kanunu`nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,

17 - Dilekler ve Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul İlan Metni.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin "2018 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da akdedilmiştir. 2018 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında; 1. 2018 yılı Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve mali tablolarının kabul edilmesine, 2. 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren hesap dönemine ait gerek Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerince hazırlanmış TMS finansal tablolarına göre gerekse VUK düzenlemelerince hazırlanmış finansal tablolara göre zarar açıklanmış olduğundan ve buna bağlı olarak 2018 faaliyet dönemine ilişkin olarak dağıtılacak kar olmadığından kar dağıtılamayacağına, 3. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ayşegül BENSEL, Serdar KIRMAZ, Mehmet Kerem ESER, Oğuz SATICI (bağımsız üye) ve Faruk Rüyal ERGÜL'ün (bağımsız üye) 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, 4. 2019 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine, karar verilmiştir. Toplantı Tutanağı ve Katılanlar Listesi ekte sunulmaktadır. Saygılarımızla, PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Olagan Genel Kurul 090519 Tutanak_Web.pdf - Minute
Appendix: 2	Olagan Genel Kurul 090519 Hazirun_Web.pdf - List of Attendants

Additional Explanations