PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • May 7, 2018

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Extraordinary
Decision Date	07.05.2018
General Assembly Date	31.05.2018
General Assembly Time	14:00
Record Date	30.05.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYOĞLU
Address	Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili

2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi

3 - 01.01.2018-31.03.2018 çeyrek dönemine ait mali tablolarının ve yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

4 - Yönetim Kurulu üyelerinin sirketin 01.01.2018-31.03.2018 dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi

5 - Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi

6 - Dilekler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	İlan_31.05.2018.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

"Şirketimizin 01.01.2018-31.03.2018 çeyrek dönemine ait mali tablolarının ve yönetim kurulu faaliyet raporunun onaylanması, bu döneme ilişkin Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası ve yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 31 Mayıs 2018 günü saat 14.00'da, Şirket merkezi olan Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresinde ilan metninde düzenlenen Gündem dahilinde akdedilecektir. Genel Kurul İlan metni ektedir."

Saygılarımızla