PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Apr 25, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	SERDAR KIRMAZ	YÖN.KUR.BŞK.VK.	PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25.04.2012 12:36:11
2	AYŞEGÜL BENSEL	YÖN. KUR. BŞK. VEKİLİ GENEL MÜDÜR	PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25.04.2012 12:40:34

Ortaklığın Adresi	:	Rıhtım Cad. No 51 Karaköy-İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0212 243 4450- 0212 243 8178-79
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212 243 4450- 0212 243 8178-79
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	30/03/2012
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul Toplantısı tarih değişikliği bildirimi.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	24/04/2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Tarihi	:	10/05/2012
Saati	:	12:00
Adresi	:	Rıhtım Cad. No 51 Karaköy-İstanbul

GÜNDEM:

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

10.05.2012

1-  Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili

2-  Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi

3-  2011 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi

4-  Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdiki, kar dağıtımı hakkında karar alınması

5-  Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmeleri

6-  Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin belirlenmesi ve seçimi

7-  Denetçinin görev süresinin belirlenmesi, seçimi

8-  Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiye ödenecek ücretlerin/hakkı huzurun tespit edilmesi

9-  2012 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetim şirketi atanması işleminin tasdiki

10- 2011 yılında yapılan bağışlar ve üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin ve ipotekler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi

11- Yönetim Kurulunca onaylanan Şirket politika ve kuralları hakkında hissedarlara bilgi verilmesi/onaylanması

12- Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla Şirketimizin Anasözleşmesi'nin 3, 6, 7, 8, 12, 15, 19, 20,

26, 29 ve 32. maddelerinin değiştirilmesinin karara bağlanması

13- Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi

14- Dilekler ve Kapanış

EK AÇIKLAMALAR:

(Aşağıdaki açıklama 24.04.2012 tarihinde  özel durum açıklaması (güncelleme) şablonundan  yayınlanmış olup, doğru şablon kullanılarak tekrar gönderilmektedir.)

"30.03.2012 tarihli Özel Durum Açıklaması kapsamında;

Şirketimizin 24.04.2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, daha önceden 09.05.2012 günü saat 15.00'te Şirket merkezinde toplanacağı duyurulan 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının, yine aynı yerde 10.05.2012 günü saat 12:00'de toplanmasına karar verilmiştir."

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.