PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • May 16, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	AYŞEGÜL BENSEL	YÖN. KUR. BŞK. VEKİLİ GENEL MÜDÜR	PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16.05.2011 12:30:03
2	SERDAR KIRMAZ	YÖN.KUR.BŞK.VK.	PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16.05.2011 12:32:50

Ortaklığın Adresi	:	RIHTIM CAD. NO 51 KARAKÖY-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0212 243 4450 - 0212 243 8179
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212 243 4450- 0212 2438179
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	YOK
Özet Bilgi	:	Şirketimizin 2010 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	16/05/2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Tarihi	:	02/06/2011
Saati	:	15:00
Adresi	:	Rıhtım Cad. No 51 Karaköy-İstanbul

GÜNDEM:

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2010 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 02 Haziran 2011 Perşembe günü saat 15.00'te Şirket Merkezi olan Rıhtım Caddesi No.51 Karaköy-İstanbul adresinde aşağıdaki Gündem d hilinde akdedilecektir. Faaliyet raporu ile bilanço ve kar/zarar tabloları Şirket Merkezinde hissedarların incelemesine açık bulundurulmaktadır. Hissedarlarımızın hisse senetlerini veya bunlara mutasarrıf olduklarını gösteren vesikayı Türk Ticaret Kanunu m.360/3 hükmüne uygun olarak toplantı gününden en geç bir hafta önce Şirketimize tevdi ederek giriş kartı almaları zorunludur. Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarlarımızın kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri mümkün olup, vekaletname örneği aşağıdadır. Noterden onaylı vekaletnamelerin 02 Haziran 2011 Perşembe günü saat 11.00'e kadar Şirketimize tevdi edilmesi gerekmektedir.

Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza ilanen duyurulur.

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

02.06.2011

1-Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili

2-Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi

3-2010 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi

4-Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdiki, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde "dağıtılabilir dönem karı" oluşmadığı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi

5-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmeleri

6-Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi

7-Denetçi seçimi

8-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiye ödenecek ücretlerin/hakkı huzurun tespit edilmesi

9-2010 yılında yapılan bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi

10-Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi

11-Dilekler ve Kapanış

EK AÇIKLAMALAR:

VEKALETNAME

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Rıhtım Caddesi No:51

Karaköy/İstanbul

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin 02 Haziran 2011 Perşembe günü saat 15.00'te, Şirket Merkezi olan Rıhtım Caddesi No.51 Karaköy-İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere....................................................'i vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

A.TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar (Özel talimatlar yazılır):

c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır).

Talimatlar (Özel talimatlar yazılır):

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

a)    Tertip ve Grubu  :

b)    Numarası    :

c)    Adet - Nominal Değeri   :

d)   Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :

e)    Hamiline - Nama Yazılı Olduğu  :

ORTAĞIN ADI SOYADI / UNVANI :

ADRESİ     :

İMZASI     :

NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.