PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Jun 10, 2010

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	AHMET LEVENT ÇELEPÇİ	YÖN. KUR. ÜYESİ	PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10.06.2010 17:01:07
2	AYŞEGÜL BENSEL	YÖN. KUR. BAŞKANI	PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10.06.2010 16:58:08

Ortaklığın Adresi	:	RIHTIM CAD. NO 51 KARAKÖY/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	T:0212 243 4450 F: 0212 243 8179
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	AYNI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	20.05.2010
Özet Bilgi	:	GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009
Genel Kurul Tarihi	:	10/06/2010

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin 2009 yılı faaliyet hesaplarının görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da akdedilmiştir. 2009 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi'nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında;

1- 2009 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun kabul edilmesine; buna bağlı olarak 2009 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen 2.181.282,18 tl karın tamamının  geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.

2-Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mehmet KUTMAN, Serdar KIRMAZ, Ayşegül BENSEL, Haluk Refet IŞITMAN, Fuat Özer ERENMAN, Denetçiliğe Şahin UÇAR'ın 2010 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine,

3-2010-2011 mali yının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nın atanması işleminin onaylanmasına,

karar verilmiştir.

Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte sunulmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.