PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Sep 3, 2009

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	AYŞEGÜL BENSEL	YÖN. KUR. BAŞKANI	PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03.09.2009 15:56:14
2	AHMET LEVENT ÇELEPÇİ	YÖN. KUR. ÜYESİ	PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03.09.2009 15:54:35

Ortaklığın Adresi	:	Rıhtım Cad.No 51 Karaköy-İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0212 2434450-0212 2438179
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212 2434450-0212 2438179
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı	:	Ertelenmemiş
Konu	:	2008 yılı olağan genel kurul toplantısı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:Şirketimizin 2008 yılı faaliyet ve hesaplarına  ilişkin  Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da akdedilmiştir. 2008 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi'nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında;

1. 2008 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun kabul edilmesine; buna bağlı olarak 2008 yılı faaliyetleri sonucunda kar elde edilmediğinden kar dağıtımı hakkında karar alınmasına gerek bulunmadığına,

2. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mehmet KUTMAN, Erol GÖKER, Ayşegül BENSEL, Ahmet LEVENT ÇELEPÇİ, Fuat Özer ERENMAN, Denetçiliğe Şahin UÇAR'ın 2009 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine,

3. 2009 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. (Member Firm of KPMG International)'ın atanması işleminin onaylanmasına,

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.