Peptron, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 5, 2020

펩트론/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-23
시간	09:00
2. 장소		(주)펩트론 오송바이오파크 대회의실 충청북도 청주시 오송읍 의료단지길 135
3. 의안 주요내용		《보고사항》 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 《부의사항》 제1호 의안 : 제23기 (2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이상헌) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 이기영) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 이사회 결의를 통해 부여한 주식매수선택권에 대한 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상헌	1967-01	3	신규선임	1996.08~2018.12 LG화학 연구소 2019.01~현재    펩트론

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이기영	1965-04	3	재선임	비상근	1993.03~2003.01 대전지방법원판사 등 2003.02~2009.08 금강합동법률사무소 2009.09~현재    변호사이기영 법률사무소 변호사 2017.03.27~현재 ㈜펩트론 감사