Peptron, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

펩트론/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	10:00
2. 장소		대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 37-24(전민동) 펩트론 대회의실
3. 의안 주요내용		《보고사항》 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 《부의사항》 제1호 의안 : 제22기 (2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제3-1호 의안 : 사내이사 최호일 재선임의 건(상근) 제3-2호 의안 : 사내이사 장승구 재선임의 건(상근) 제3-3호 의안 : 사내이사 김효섭 재선임의 건(상근) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최호일	1966-09	3년	재선임	1990.9~1992.5   한국생명공학연구원 1992.5~1997.10  LG화학 바이오텍 1997.11~현재    ㈜펩트론 대표이사
장승구	1966-02	3년	재선임	1991.8~1999.3   한효과학기술원 1999.5~현재     ㈜펩트론 이사
김효섭	1971-09	3년	재선임	1999.11~2002.6  LG생명과학 2002.7~2002.12  한국노바티스 2004.8~2015.6   한국알콘 제약사업총괄부문장 2015.7~현재     ㈜펩트론 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	의료기기 제조 및 판매업		고분자 필러 개발 및 생산 판매 예정
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-