Peptron, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

펩트론/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		㈜펩트론 대회의실 대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 37-24(전민동)
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 가. 제1호 의안 : 제28기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서)승인의 건 나. 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 재선임 후보 최호일 제2-2호 의안: 사내이사 재선임 후보 장승구 제2-3호 의안: 사외이사 선임 후보 이승주 다. 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 상근감사 재선임 후보 이기영 라. 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 마. 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 바. 제6호 의안: 결손금보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금전입 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최호일	1966-09	3	재선임	1997.11 ~ 현재 (주)펩트론 대표이사 1992.05 ~ 1997.10 LG화학 바이오텍 1990.09 ~ 1992.05 한국생명공학연구원
장승구	1966-02	3	재선임	1999.05 ~ 현재 (주)펩트론 이사 1991.08 ~ 1999.03 한효과학기술원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이승주	1963-08	3	신규선임	2023.08 ~ 현재 씨엠씨프리즘 대표컨설턴트 2018.08 ~ 2023.03 (주)알테오젠 부사장, 연구소장 2012.04 ~ 2018.07 LG생명과학/LG화학 연구위원, 바이오연구소장, 바이오연구센터장 2008.01 ~ 2012.03 에어프로젠 이사 1991.01 ~ 2007.12 LG생명과학 책임연구원(팀장)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이기영	1965-04	3	재선임	상근	2017.03 ~ 현재 (주)펩트론 감사 2009.09 ~ 2022.03 변호사이기영법률사무소 2003.02 ~ 2009.08 금강합동법률사무소 1993.03 ~ 2003.01 대전지방법원 판사 등