Peptron, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

펩트론/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	09:00
2. 장소		(주)펩트론 오송바이오파크 대회의실 충청북도 청주시 오송읍 의료단지길 135
3. 의안 주요내용		■ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 《보고사항》 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 《부의사항》 제1호 의안 : 제24기(2020.1.1. ~ 2020.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사회 결의를 통해 부여한 주식매수선택권에 대한 승인의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 이사 선임 후보 이병인(사내이사) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건   제4-1호 의안 : 이사 선임 후보 송민호(사외이사) 제5호 의안 : 비상근감사의 상근 전환에 관한 건   제5-1호 의안 : 전환 감사 후보 이기영(상근감사)   제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 5호 의안은 현재 재직중인 비상근감사를 상근감사로 전환하여 재선임함을 의미함.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병인	1965-05	3년	신규선임	- 서울대학교 화학공학과 졸업 - LG생명과학㈜ 기술팀 부장 - ㈜바이넥스 바이오생산 본부장 - (현) ㈜펩트론 생산 총괄

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송민호	1961-01	3년	신규선임	- 충남대학교 의과대학·의학전문대학원 원장 - 제22대 충남대학교병원장 - (현) 대한당뇨병학회 부회장 - (현) 한국과학기술한림원 정회원 - (현) 충남대학교 의과대학 교수 (충남대학교병원 내분비대사내과)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이기영	1965-04	3년	재선임	상근	- 대전지방법원판사 - 금강합동법률사무소 - (현) 변호사이기영 법률사무소 변호사 - (현) ㈜펩트론 비상근 감사