Peptron, Inc. — AGM Information 2024

Mar 11, 2024

펩트론/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		(주)펩트론 대회의실 대전광역시 유성구 유성대로 1628번길37-24(전민동)
3. 의안 주요내용		■ 제27기 정기주주총회 회의 목적사항 《보고사항》 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 《부의사항》 제1호 의안 : 제27기(2023.1.1. ~ 2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 재선임 후보 이병인 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 재선임 후보 송민호 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병인	1965-05	3년	재선임	- LG생명과학㈜ 기술팀 부장 - ㈜테크윈 BT 사업부 이사 - ㈜바이넥스 바이오생산 본부장 - (현) ㈜펩트론 생산 총괄

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송민호	1961-01	3년	재선임	- 제22대 충남대학교병원장 - 대한당뇨병학회 부회장 - 충남대학교의과대학교수(충남대학교병원 내분비대사내과) -(현) 한국과학기술원 의과학대학원 교수 -(현)THOR therapeutics(대표이사)	THOR therapeutics(대표이사)