Peptron, Inc.

AGM Information • Mar 25, 2019

펩트론/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	71,759		- 매출액
- 부채총계	26,661		- 영업이익	-7,906
- 자본금	7,663		- 당기순이익	-3,726
- 자본총계	45,098		*주당순이익(원)	-243
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제22기 (2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가 및 전자증권법 시행에 따른 변경 내용 반영) --> 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명) --> 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 --> 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 --> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
외부감사인 선임보고: 외부감사인 계약기간이 만료되어 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 삼덕회계법인을 2019~2021 사업년도에 대한 외부감사인으로 선임하였음을 보고함
※관련공시		2019-03-07 주주총회소집결의 2019-03-08 주주총회소집공고 2019-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최호일	1966-09	3년	재선임	1990.9~1992.5   한국생명공학연구원 1992.5~1997.10  LG화학 바이오텍 1997.11~현재    ㈜펩트론 대표이사
장승구	1966-02	3년	재선임	1991.8~1999.3   한효과학기술원 1999.5~현재     ㈜펩트론 이사
김효섭	1971-09	3년	재선임	1999.11~2002.6  LG생명과학 2002.7~2002.12  한국노바티스 2004.8~2015.6   한국알콘 제약사업총괄부문장 2015.7~현재     ㈜펩트론 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	의료기기 제조 및 판매업		고분자 필러 개발 및 생산 판매 예정
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-