People.cn CO.,LTD — Management Reports 2021

Apr 15, 2021

2020 年度独立董事述职报告

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人民网股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告

作为人民网股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我 们严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求以 及《人民网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《人 民网股份有限公司独立董事制度》（以下简称《独立董事制度》“ ”） 的规定，规范履职、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护 了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2020 年度履职情况报 告如下：

一、独立董事的基本情况

公司现任独立董事 4 名，分别是施丹丹女士、刘凯湘先生、 涂子沛先生和曹伟先生，其中施丹丹女士为会计专业人士，符合 相关法律法规关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。 独立董事具体情况如下：

1、施丹丹女士，现任大华会计师事务所合伙人。2015 年 6 月 30 日至今任本公司独立董事。

• 2、刘凯湘先生，现任北京大学法学院教授。2016 年 12 月

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14 日至今任本公司独立董事。

• 3、涂子沛先生，现任数文明（广东）科技有限公司 CEO。

• 2016 年 12 月 14 日至今任本公司独立董事。

4、曹伟先生，现任高瓴雅礼（北京）投资咨询有限公司董 事总经理及合伙人。2017 年 12 月 27 日至今任本公司独立董事。 公司独立董事没有直接或者间接持有公司股份，未在公司主 要股东方任职，也未在公司担任除独立董事外的任何职务，符合 中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中 关于独立性的要求，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

作为独立董事，2020 年我们认真履行诚信、勤勉义务，积极 参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，慎重审 议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对相关事项发表独立 意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。一方面， 严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作；另一方面，发挥自身专业优势，审 慎行使独立董事权利，为公司持续稳健发展提供积极有力支持。 1、本年度出席董事会的情况

独立董事姓名	应参加董事会会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
施丹丹	10	10	0	0
刘凯湘	10	10	0	0

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涂子沛	10	10	0	0
曹伟	10	10	0	0

2、董事会各专门委员会会议出席情况

2020 年，审计委员会召开了 5 次会议，主要审议定期报告及 其他相关议案；薪酬与考核委员会召开 2 次会议，主要审议公司 2020 年限制性股票计划（草案）、公司董事及高级管理人员 2019 年薪酬和独立董事津贴等事项；提名委员会召开 2 次会议，主要 审议提名高级管理人员的相关议案；战略委员会召开 1 次会议， 审议有关投资事项相关议案；编辑政策委员会召开 1 次会议，主 要审议提名公司副总编辑的议案。我们均亲自出席了所在专门委 员会的全部会议，对有关议案提出了建议和意见，履行了相应职 责。

3、其他履职情况介绍

在公司年度报告编制和披露过程中，我们根据《公司章程》 《独立董事制度》以及《人民网股份有限公司独立董事年报工作 制度》的规定，切实履行独立董事的责任和义务，听取公司管理 层关于报告期经营情况和重大事项进展情况的报告；敦促公司及 年审注册会计师事务所按时完成各项审计工作，确保公司高质高 效地完成年度报告的编制和披露工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

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意见》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本年度公司需 要独立董事发表专门意见的重大事项全部经过了我们的审查，并 发表如下独立意见：

（一）关联交易情况

报告期内，公司严格执行中国证监会、上海证券交易所与关 联交易相关的各项规定及《公司章程》《人民网股份有限公司关联 交易管理制度》等规章制度。我们对公司《关于 2020 年度日常关 < 联交易预计的议案》《关于与人民日报社签署 全国移动新媒体聚 > 合平台项目委托建设合同 暨关联交易的议案》等进行了事前审 核，并在审议过程中发表了独立意见。公司董事会、股东大会在 审议、表决关联交易事项时，严格遵循了中国证监会、上海证券 交易所及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东合法 权益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方 资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关规定，我 们对公司关联方资金往来及对外担保情况进行了核查。公司不存 在关联方违规占用公司资金的情形，也不存在对外担保的情形。 （三）募集资金使用情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《人民 网股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，我们对公司

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2020 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真核实，认为公 司不存在募集资金使用违规的情况，并且公司已按照相关规定及 时、准确、完整地披露募集资金使用和存放情况。

（四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，我们对拟聘任的高级管理人员候选人的任职资格、 专业背景、履职经历等进行审查并发表独立意见，候选人的提名 和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

公司董事、高级管理人员薪酬是依据公司所处行业的薪酬水 平、结合公司具体情况制定的，符合公司实际，有利于调动公司 董事、高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理 水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资 者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （五）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，经 2020 年 6 月 29 日召开的 2019 年年度股东大 会审议通过，公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）作为 2020 年度审计机构和内部控制审计机构。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

公司重视对投资者的回报，2019 年度以总股本 1,105,691,056 股为基数，向全体股东每股派发现金股利人民币 0.131 元（含税）， 共计分配现金股利人民币 144,845,528.34 元（含税），剩余未分配 利润结转下一年度。公司实施连续、稳定的利润分配政策，重视

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2020 年度独立董事述职报告

股东的合理投资回报，有效保障了广大投资者的利益。 （七）公司及股东承诺履行情况

报告期内，我们积极推动公司及股东履行各项承诺，并持续 关注该项工作进展情况。我们认为，在本报告期内公司及股东的 各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、控股股东、实际控制人 违反承诺事项的情况。

（八）信息披露的执行情况

报告期内，我们持续关注公司信息披露工作，认为公司严格 按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所关于认真贯 < > 彻执行新 证券法 做好上市公司信息披露相关工作的通知》《人 民网股份有限公司信息披露管理制度》的规定，披露的相关信息 真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂。公司根据法律法规的 相关要求，按照预约披露时间及时、完整地披露了《2019 年年度 报告》等四个定期报告。公司信息披露不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏等违规现象。

（九）内部控制的执行情况

报告期内，公司已按照上市公司内部控制规范体系和相关规 定以及中国证监会相关要求，在所有重大方面保持了有效的内部 控制。公司对内部控制体系进行持续的改进及优化，强化内控规 范体系的执行和落实，在强化日常监督和专项检查的基础上，对 公司内部控制的有效性进行了自我评价，形成了公司《2019 年度

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内部控制评价报告》，并聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司财务报告内部控制有效性进行审计。信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）出具《内部控制审计报告》认为，公司 于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

我们作为公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会及战略委员会四个专门委员会的主要成员，严格按照 《公司章程》及各委员会议事规则的规定，对公司历次董事会审 议的事项进行审阅，独立、客观、审慎地行使表决权；及时了解 公司的经营管理、内部控制的完善及执行情况以及财务管理、关 联交易、业务发展和投资项目的情况，并结合各自经验与专长提 出优化建议，为董事会的科学、高效决策提供了专业化的支持。 （十一）公司股权激励相关事项

报告期内，我们根据《证券法》《上市公司股权激励管理办 法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定，对公司 2020 年限制性股票计划（草案）等相关事项进行审核并发表了同 意的独立意见。

四、总体评价和建议

报告期内，我们本着独立、诚信与勤勉的态度认真履行独立 董事义务和职责，遵守法律、法规及《公司章程》的有关规定，

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2020 年度独立董事述职报告

切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，积极关注公司经营管理、发展战 略以及财务状况，并针对重大事项提出合理意见。

2021 年，我们将继续忠实履行独立董事的义务，充分发挥独 立董事的专业优势和独立判断作用，为公司董事会提供决策参考 建议，提高公司董事会的科学决策能力，切实维护公司和全体股 东的合法权益。进一步加强同公司董事会、监事会、管理层及中 小股东之间的沟通、交流，推进公司治理结构的完善与优化，保 证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及 全体股东的合法权益。

独立董事：施丹丹、刘凯湘、涂子沛、曹伟

2021 年 4 月 14 日

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