People.cn CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Dec 14, 2021

证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临 2021-030

人民网股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。

人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八 次会议于 2021 年 12 月 14 日以通讯表决的方式召开。公司 10 名董事 以通讯方式出席会议并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。会议由董事长叶蓁蓁主持。根据《中华人民共和国公司法》《人 民网股份有限公司章程》及其他内部制度文件，会议作出决议如下：

1 .关于提名增补李红薇女士为第四届董事会独立董事候选人的 议案；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露的《人民网股份有限公司关于独立董 事任期届满辞职暨增补独立董事的公告》。

本议案须提交股东大会审议。

2 .关于聘任张欣然女士担任公司证券事务代表的议案；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露的《人民网股份有限公司关于聘任证

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券事务代表的公告》。

1. 关于修改《人民网股份有限公司股东大会议事规则》的议案； 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露的《人民网股份有限公司股东大会议 事规则》。

本议案须提交股东大会审议。

• 4 .关于修改《人民网股份有限公司董事会议事规则》的议案； 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露的《人民网股份有限公司董事会议事 规则》。

本议案须提交股东大会审议。

• 5 .关于修改《人民网股份有限公司总裁工作细则》的议案；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露的《人民网股份有限公司总裁工作细 则》。

• 6 .关于修改《人民网股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的

议案；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露的《人民网股份有限公司内幕信息知 情人管理制度》。

• 7 .关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露的《人民网股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

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特此公告。

人民网股份有限公司

董 事 会 2021 年 12 月 15 日

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