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Dec 21, 2021

人民网股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料

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2021 年第一次临时股东大会 会议资料

人民网股份有限公司 二〇二一年十二月

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人民网股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料

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会 议 须 知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会顺利进行，人民网股份有限公司（以下简称“公司”） 根据《上市公司股东大会规则》《人民网股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）等文件的有关要求，制定本须知。

一、会议按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定进行， 请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、现场出席会议的股东及股东代表应于 2021 年 12 月 27 日 17:00 之前通过电话、传真、信函或专人送递出席回复的方式办理会议出席 登记。

三、现场出席会议的股东及股东代表应于 2021 年 12 月 30 日 14:00 之前到达北京市朝阳区金台西路 2 号人民日报社西门新媒体大厦 30 层视频会议室进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下 进入会场安排的位置入座。

四、现场出席会议的股东及股东代表须提供身份证明（股票账户 卡、身份证等）及相关授权文件；根据疫情防控工作要求，还须携带 相关健康证明材料（以工作人员通知为准）。

五、现场出席会议的股东及股东代表若未按通知要求完成出席登 记，或未携带相关证明材料，将无法参会；在会议主席宣布现场出席

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人民网股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料 会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，再进行签 到登记的股东及股东代表，将无权参加会议表决。

六、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

七、本次大会将审议 4 项议案，均为普通决议案，应当由出席股 东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的二分之一以上通过。

八、会议表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司 通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股 东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出 现重复投票的，以第一次投票结果为准。现场会议表决采用记名投票 表决方式，将由两名股东代表、一名监事代表及律师监票。

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会 议 议 程

一、现场会议时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）14:30

网络投票时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地址：北京市朝阳区金台西路 2 号人民日报社新媒 体大厦 30 层视频会议室。

三、出席对象

（一）公司董事、监事及高级管理人员；

（二）截至 2021 年 12 月 23 日下午交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或委托代理人；

（三）公司聘请的律师；

（四）公司董事会邀请的其他人员。

四、会议议程

（一）宣读议案

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人民网股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料

• 1.关于选举李红薇女士担任公司第四届董事会独立董事的议案；

• 2.关于修改《人民网股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

• 3.关于修改《人民网股份有限公司董事会议事规则》的议案；

• 4.关于修改《人民网股份有限公司监事会议事规则》的议案。

（二）股东发言，审议议案

（三）议案表决

（四）宣读现场表决结果

（五）宣读股东大会决议

（六）宣读法律意见书

（七）签署股东大会决议

（八）宣布会议结束

五、投票规则

本次股东大会投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票 方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

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会 议 议 案

议案一

关于选举李红薇女士担任公司第四届董事会

独立董事的议案

各位股东及股东代表：

经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，同意提名增补李红 薇女士（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人。

根据《公司章程》的相关规定，上述独立董事候选人待公司股东 大会审议通过后生效，其任期与第四届董事会其他董事相同。 请审议。

附件：李红薇女士简历

人民网股份有限公司董事会 二〇二一年十二月

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附件

李红薇女士简历

李红薇，女，1962 年 4 月出生，中共党员，经济学博士，正高 级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。1985 年 7 月至 1993 年 3 月，任北京市外国企业服务总公司财务会计部外汇主管、国际教 学中心财务主管；1993 年 3 月，任北京和光国际珠宝有限公司财务 总监；1996 年 7 月，任北京会计公司、北京兴华会计师事务所税务 部经理；1997 年 11 月至 2005 年 3 月，任北京证券有限责任公司财 务会计部副总经理、总经理，证券结算部总经理，财务总监；2005 年 3 月至 2020 年 11 月，任北京京港地铁有限公司财务总监；2020 年 12 月至 2021 年 11 月任港铁技术咨询（北京）有限公司顾问；2021 年 12 月至今任北京百事达企业管理咨询有限公司顾问，2021 年 5 月 至今任神州高铁技术股份有限公司（000008.SZ）独立董事，2021 年 6 月至今任北京能源国际控股有限公司（00686.HK）独立董事。

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人民网股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料

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议案二

关于修改《人民网股份有限公司股东大会 议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规 章等文件要求，为进一步完善公司治理、规范公司运作，结合公司实 际情况，拟修改《人民网股份有限公司股东大会议事规则》，具体内 容详见公司于2021年12月15日在上海证券交易所网站披露的《人民网 股份有限公司股东大会议事规则》。

请审议。

人民网股份有限公司董事会

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人民网股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料

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议案三

关于修改《人民网股份有限公司董事会

议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规 章等文件要求，为进一步完善公司治理、规范公司运作，结合公司实 际情况，拟修改《人民网股份有限公司董事会议事规则》，具体内容 详见公司于2021年12月15日在上海证券交易所网站披露的《人民网股 份有限公司董事会议事规则》。

请审议。

人民网股份有限公司董事会 二〇二一年十二月

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人民网股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料

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议案四

关于修改《人民网股份有限公司监事会

议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规 章等文件要求，为进一步完善公司治理、规范公司运作，结合公司实 际情况，拟修改《人民网股份有限公司监事会议事规则》，具体内容 详见公司于2021年12月15日在上海证券交易所网站披露的《人民网股 份有限公司监事会议事规则》。

请审议。

人民网股份有限公司监事会 二〇二一年十二月

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