People.cn CO.,LTD — AGM Information 2012

Dec 7, 2012

人民网股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [62 x 25] intentionally omitted <==

2012 年第二次临时股东大会 会议资料

人民网股份有限公司 二○一二年十二月

1

人民网股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [62 x 25] intentionally omitted <==

会 议 须 知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，本公司根据中国证券监督管理委员会〔2006〕21 号《关于发布〈上 市公司股东大会规则〉的通知》等文件的有关要求，制定本须知。

一、会议按照法律、法规、有关规定和《人民网股份有限公司章程》的规定 进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关 授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于2012 年12 月14 日下午5:00 之前办理会议登记；在会议主席宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持 有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。

四、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、本次大会会议议案均为普通决议案，即应当由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

六、会议表决采用现场记名投票表决方式，由两名股东代表、一名监事代表、 公司律师监票。

2

人民网股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [62 x 25] intentionally omitted <==

会 议 议 程

会议时间 ：2012 年12 月17 日下午3：00 开始

会议议程 ：

• (一) 审议议案

议案一：《关于选举人民网股份有限公司监事的议案》；

议案二：《关于选举人民网股份有限公司独立董事的议案》。

• (二) 议案表决

• (三) 宣读股东大会决议

• (四) 宣读法律意见书

• (五) 宣布会议结束

3

人民网股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [62 x 25] intentionally omitted <==

会 议 议 案

议案一：

关于选举人民网股份有限公司监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第一届监事会第六次会议审议通过了关于提名张善菊女士为公司监事 候选人的议案。该监事候选人具备担任公司监事的资格。

根据《公司章程》，上述监事候选人在经公司股东大会正式选举为公司监事

后，其任期与第一届监事会其他监事相同。

现提请各位股东及股东代表审议批准。

人民网股份有限公司监事会

二〇一二年十二月八日

附件：人民网股份有限公司监事候选人简历

4

人民网股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [62 x 25] intentionally omitted <==

附件：人民网股份有限公司监事候选人简历

张善菊女士，中国国籍，1955 年1 月生，毕业于北京大学中文系。1978 年 8 月至1998 年6 月任人民日报群众工作部干部、编辑、主任编辑，1998 年6 月 至1998 年12 月任人民日报网络版编辑部主任编辑，1998 年12 月至2008 年11 月先后任人民日报社网络中心信息产业组副组长、组长、地方协作部主任，2008 年6 月至2012 年5 月，任人民网日本株式会社董事长、总经理，2010 年12 月 至今任人民网股份有限公司副总编辑。

5

人民网股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [62 x 25] intentionally omitted <==

议案二：

关于选举人民网股份有限公司独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第一届董事会第十四次会议审议通过了关于提名李响先生为公司独立 董事候选人的议案。该独立董事候选人具备担任公司独立董事的资格，其任职资 格已经上海证券交易所审核通过。

根据《公司章程》，上述独立董事候选人在经公司股东大会正式选举为公司 独立董事后，其任期与第一届董事会其他董事相同。

现提请各位股东及股东代表审议批准。

人民网股份有限公司董事会

==> picture [127 x 12] intentionally omitted <==

附件：人民网股份有限公司独立董事候选人简历

6

人民网股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [62 x 25] intentionally omitted <==

附件：人民网股份有限公司独立董事候选人简历

李响先生，男，43 岁，中国国籍，先后获得中国人民大学商学院经济学学 士学位和英国南安普顿大学管理学院会计与金融学硕士学位。李响先生曾多年就 职于高盛高华证券有限公司，任董事总经理，2009 年加入KKR 集团，现任KKR 亚洲有限公司董事总经理，华致酒行连锁管理股份有限公司董事。

7