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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

피플바이오/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 242, 판교디지털센터 C동 1층 공용회의실
3. 의안 주요내용		제23기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 -제1호 의안 : 제23기(2023.1.1~12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건(후보 최호윤) -제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보 안상철) -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정기주주총회 소집과 관련하여 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최호윤	1964-02	3	신규선임	(前) 삼일회계법인 (前) 한길컨설팅 (前) Burson-Masrsteller Korea (前) 송현회계법인 (前) 삼화회계법인 (現) 회계법인 더함 대표

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안상철	1972-12	3	재선임	비상근	(前) 삼일회계법인 (現) 회계법인 리안 (現) 피플바이오 감사