PEOPLE & TECHNOLOGY, INC. — Share Issue/Capital Change 2019

May 9, 2019

피엔티/신주인수권행사가액의조정/(2019.05.09)신주인수권행사가액의조정

신주인수권행사가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 행사가액 (원)
4	비상장	10,753	5,444
2. 행사가능주식수 변동		회차	미행사신주인수권 증권의 권면총액 (통화단위)
4	6,895,000,000	KRW : South-Korean Won	641,216	1,266,531
3. 조정사유		무상증자로 인한 기준가 변경
4. 조정근거 및 방법		가. 조정근거 ㄱ) 본 사채의 발행일 다음날부터 신주인수권 행사 전까지 발행회사가 당시의 행사가액(본호에 의한 조정이 있었던 경우 조정된 행사가액)과 시가 중 높은 가격(이하 "기준가")을 하회하는 발행가액으로 유상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기준가를 하회하는 최초의 전환가액 또는 행사가액으로 주식관련사채를 발행하는 경우, 다음과 같이 본 사채의 행사가액을 조정하기로 한다. 단, 유상증자와 무상증자를 병행하여 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 기준가를 상회하는 때에는 유상증자에 의하여 발행된 신주에 대하여는 행사가액 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의하여 발행된 신주에 한하여 행사가액 조정을 적용하기로 한다. 본 항에 따른 행사가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다.   조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액×(기발행주식수 + T*)/)기발행주식수+신발행주식수) * T = 신발행주식수 × 1주당 발행가격 / 시가 ㄴ) ㄱ)목에 따른 조정 후 행사가액은 다음 각호에서 정한 바에 따라 산정한다. ⅰ) 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 한다. ⅱ)전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우, 신발행주식수는 당해 사채 발행시의 전환가액 또는 행사가액으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. ⅲ)1주당 발행가격은 주식배당ㆍ준비금의 자본전입의 경우 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가격으로 한다. ⅳ)시가라 함은 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 한다. 나. 조정내용  ① 신발행주식수   : 8,754,450주  ② 기발행주식수   : 8,974,977주  ③ 조정전행사가액  : 10,753원
5. 조정가액 적용일		2019-05-09
6. 이사회결의일(결정일)		-
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※관련공시		2017-05-23 신주인수권부사채권발행결정