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Mar 5, 2025

피엔티/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		경상북도 구미시 첨단기업로 33 (주)피엔티 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제22기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 (별도, 연결) 이익잉여금처분계산서(안) 포함 (주당 현금배당 100원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 박재민 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김성진 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 박재민 감사위원회 위원 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김성진 감사위원회 위원 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 세부내역은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 15일 오전 9시 ∼ 2025년 3월 24일 오후 5시 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권용(코스콤), 은행용(금융결제원), 범용 공인인증서 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 - 당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정, 결산일정 및 회계법인의 감사보고서 수령시점 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토한 결과, 2025년 3월 25일(화)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박재민	1983-02	3	재선임	-부산대학원 경영대학원 졸업 -안진회계법인 -삼정회계법인 -남경회계법인(현)	-
김성진	1989-01	3	신규선임	-서울대학교 경영학부 졸업 -삼일회계법인 -한영회계법인 -회계법인 창천(현)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박재민	1983-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	-부산대학원 경영대학원 졸업 -안진회계법인 -삼정회계법인 -남경회계법인(현)
김성진	1989-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-서울대학교 경영학부 졸업 -삼일회계법인 -한영회계법인 -회계법인 창천(현)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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