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Mar 12, 2021

피엔티/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 08시
2. 장소		경상북도 구미시 첨단기업로 33 (주)피엔티 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1. 감사 보고    2. 영업 보고    3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항   제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건     제1-1호 의안 : 제18기 별도 재무제표 승인의 건     제1-2호 의안 : 제18기 연결 재무제표 승인의 건           이익잉여금 처분계산서 포함           현금배당 주당 : 100원           제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건                   제3호 의안 : 이사 선임의 건       제3-1호 의안 : 김준섭 사내이사 재선임의 건       제3-2호 의안 : 전덕호 사내이사 재선임의 건       제3-3호 의안 : 이주헌 사내이사 재선임의 건       제3-4호 의안 : 이경수 사외이사 재선임의 건             제4호 의안 :       이경수 사외이사 감사위원회 위원 재선임의 건   제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 세부내역은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항    우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.    가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템                인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」                모바일주소  : 「http://evote.ksd.or.kr/m」    나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :              2021년 03월 19일 오전 9시 ∼ 2021년 03월 28일 오후 5시    다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여         - 주주확인용 공인인증서의 종류 :            증권용(코스콤), 은행용(금융결제원), 범용 공인인증서    라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 □ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항 - 당사는 코로나19(COVID-19) 예방과 관련하여 주주총회참석 시 체온 측정을 진행할 것이며 손소독제의 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주님께서는 감염병 예방을 위한 주주총회진행요원의 안내에 적극 참여를 부탁드립니다. - 또한 총회 참석자의 보건용 마스크 착용을 의무화하고 이에 응하지 않거나, 체온 측정 결과 발열 등 코로나19 증상이 의심되는 분에 대해서는 입장이 제한될 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다. - 코로나19로 인한 방역 강화 등의 사유로 총회장의 불가피한 변경이 발생할 경우 총회장소변경권한은 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김준섭	1964-05	3	재선임	-금오공과대학교기계공학(83-90) -서통테크놀러지(주) 설계(90-03) -(주)피엔티 대표이사 (03-현재)
전덕호	1964-04	3	재선임	-강원대학교 재료공학과(83-90) -LS전선(주) SKILL팀장(97-03) -화신동박(주)CTO(04-11) -(주)피엔티 중국법인(11-현재)
이주헌	1979-11	3	재선임	-계명대학교 회계학과(04-07) -(주)세원플라텍 경영지원(00-05) -(주)피엔티 지원총괄(05-현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이경수	1977-06	3	재선임	-연세대학교 법학과 (98-04) -법무법인 중원변호사(12-13) -변호사 이경수 법률사무소(14-현재)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이경수	1977-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	-연세대학교 법학과 (98-04) -법무법인 중원변호사(12-13) -변호사 이경수 법률사무소(14-현재)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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