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Mar 14, 2019

피엔티/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	08:00
2. 장소		경상북도 구미시 1공단로 86-69 (주)피엔티 본사 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		제16기 정기주주총회 회의 목적 사항 <보고사항> 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <승인사항> 1. 제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건                (사외이사 2명) 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건                (사외이사인 감사위원회 위원 2명) 4. 제4호 의안 : 정관 변경 승인의 건 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이승기	1967-08	3	재선임	-영남대학교 경영학과 졸업 -대구시 지방세심의위원(현) -회계법인하나로(현)	-
배종호	1980-01	3	재선임	-경북대학교 경영학부 졸업 -대구광역시 예산검사위원 역임 -공인회계사 배종호 사무소(현)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이승기	1967-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	-영남대학교 경영학과 졸업) -대구시 지방세심의위원(현) -회계법인하나로(현)
배종호	1980-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	-경북대학교 경영학부 졸업 -대구광역시 예산검사위원역임 -공인회계사 배종호 사무소(현)