Pentastone Electronics, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 피에스일렉트로닉스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 11일
권 유 자:	성 명: 주식회사 피에스일렉트로닉스주 소: 경기도 성남시 분당구 황새울로319번길 8-4, 8층(서현동, 삼헌빌딩)전화번호: 031-781-8560
작 성 자:	성 명: 장성현부서 및 직위: 재경본부 상무전화번호: 031-781-8560

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 피에스일렉트로닉스본인2026년 03월 11일2026년 03월 26일2026년 03월 16일위탁주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 정관의변경□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 피에스일렉트로닉스보통주463,0001.06본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

유대규최대주주보통주10,330,00023.59최대주주-민경준등기임원보통주1,516,7063.46등기임원-김경오임원보통주362,5750.83임원-김영택임원보통주360,8000.82임원-송명훈임원보통주157,4500.36임원-12,727,53129.06-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 장성현보통주0임원임원-김미솔보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 11일2026년 03월 16일2026년 03월 25일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시삼성증권 주식회사https://vote.samsungpop.com기간 중 24시간 이용가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

주식회사 피에스일렉트로닉스 홈페이지https://www.pselectronics.co.kr/IR → 공고

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 정기주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송부탁드립니다.- 위임장 접수처 : 경기도 성남시 분당구 황새울로319번길 8-4, 8층 (삼헌빌딩, 서현동) PS일렉트로닉스 재경본부 주주총회 담당자 앞 (우편번호 13590)- 전화번호 : 031-781-8560- 팩스번호 : 031-781-8574- 접수기간 : 2026년 3월 16일(월) ~ 2026년 03월 25일(수) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 26일 오전 10시경기도 성남시 분당구 판교로 331 ABN타워 1층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시삼성증권 주식회사https://vote.samsungpop.com- 기간 중 24시간 이용가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능서면투표 용지 교부시 ~ 2026년 3월 25일직접교부, 우편 또는 모사전송(FAX)- 서면투표 용지는 회사 홈페이지(https://www.pselectronics.co.kr)내에서 확인 가능합니다.- 전자투표와 서면투표 중 택일하여 의결권 행사가 가능하며, 중복 행사의 경우 회사에 마지막으로 도달한 투표결과가 유효함.

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(가) 영업개황

당사는 이동통신용 단말기에 탑재되는 전력증폭기 모듈(Power Amplifier Module, 약칭 PAM) 개발, 제조 및 판매를 주사업으로 성장해온 무선통신 부품 전문 기업입니다. PAM은 이동 단말의 전력사용 효율성과 통화시간을 좌우하는 핵심부품으로서 이동통신용 단말기 송신부의 미약한 신호를 증폭하여 안테나를 통해 기지국까지 송출하는 전력증폭 역할을 하는 부품이며, 단말기 하나에 반드시 하나 이상이 필요한 필수 부품입니다. 당사는 오랜 기간에 걸쳐 해당 분야의 기술력을 축적해 왔으며, 특히 RF FEM(Frond-End Module) 분야에서는 원천기술을 확보하고 있습니다. 스마트폰을 비롯한 이동통신 단말기 내 전력소모의 약 70%를 차지하는 전력증폭기의 저전력·고효율화는 당사의 핵심 경쟁력이자 주요 연구개발 영역입니다.당사의 사업부문은 PAM의 복합 모듈 형태인 RF FEM 사업과 연결종속회사의 한국전력공사 K-DCU사업, 주요종속회사의 신기술금융투자사업과, MEMS사업으로 2025년(제20기 : 2025.01.01 ~ 2025.09.30) 연결기준 968억원의 매출과 50억원의 영업이익을 기록하였습니다. 최근 당사는 성장 전략의 일환으로, 공장 자동화 설비 및 진동모터 제조 분야에서 오랜 업력을 보유한 강소기업을 인수합병하여 사업 영역을 확장하였습니다.해당 사업부문은 구미국가산업단지를 기반으로 2005년부터 자동화 장비 및 소프트웨어, VCM(Voice Coil Motor), 진동모터 등을 생산해온 기술 중심 제조사로, 반도체, 휴대폰, 네트워크, 카메라 모듈 등 다양한 산업 분야에 자동화 솔루션을 제공해왔습니다. 특히 S사, L사 등 국내외 다수 기업을 고객사로 확보하고 있으며, 베트남 현지 공장 운영을 통해 글로벌 대응력을 갖추고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 이동통신 단말기용 전력증폭기 모듈(PAM) 및 RF FEM의 개발·제조를 주력으로 하며, 2025년 중 실행한 합병을 통해 스마트팩토리 자동화 솔루션 및 VCM 제조 역량을 직접 보유하게 되었습니다. 이에 따라 당사의 공시대상 사업부문은 RFFE, 스마트팩토리, MEMS 외 기타전자, 신기술투자 부문으로 구성되어 있습니다.

사업부문	주요사업
RFFE 부문	모바일용 RFFE, 차량용 RFFE
스마트팩토리 및 VCM	자동화 장비(PBA 라우터 등) 및 솔루션, VCM, 진동모터
MEMS외 기타 전자	MEMS microphone, EMS (Electronics Manufacturing Service)
신기술투자	신기술투자 외

주1) RFFE (RF Front-End) : 일반적으로 통신 모뎀과 수신 안테나 사이의 RF 컴포넌트를 의미하며, 모바일용 RFFE는 주로 스마트폰과 IoT 어플리케이션에 사용되고, 차량용 RFFE는 텔레매틱스 통신 모듈에 사용됩니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 연결재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 아래 당기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사 및 주주총회 결과에 따라 일부 변경될 수있습니다. 연결재무제표 및 재무제표에 대한 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 20 기말 2025년 12월 31일 현재
제 19 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 피에스일렉트로닉스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	주석	제20(당) 기말		제19(전) 기말
자산
유동자산			158,516,796,525		125,707,242,804
현금및현금성자산	5,6,7	21,273,286,350		28,967,299,033
단기금융상품	5,6	2,705,520,000		338,100,000
매출채권및기타채권	5,6,9	17,267,522,253		15,682,513,327
당기손익공정가치측정금융자산	5,6,8	48,136,925,740		34,763,572,776
파생상품자산	5,6,21	14,090,538,878		1,989,865,926
재고자산	10	42,398,845,386		31,299,897,182
기타유동금융자산	5,6,11	6,352,065,961		5,704,272,883
기타유동자산	11	6,212,014,491		6,832,362,763
당기법인세자산	26	80,077,466		129,358,914
비유동자산			73,546,525,172		38,893,128,498
당기손익공정가치측정금융자산	5,6,8	6,749,139,478		5,813,288,237
관계기업투자	15	4,801,360,259		2,837,445,865
장기금융상품	5,6	100,000,000		715,000,000
유형자산	12	33,746,338,928		18,026,762,344
투자부동산	13	4,083,105,346		3,377,104,736
무형자산	14	22,796,169,709		6,942,867,406
기타비유동금융자산	5,6,11	618,510,580		959,603,261
기타비유동자산	11	522,459,558		181,752,065
이연법인세자산	26	129,441,314		39,304,584
자산 총계			232,063,321,697		164,600,371,302
부채
유동부채			67,081,417,726		68,823,833,727
매입채무및기타채무	5,6,16	17,899,937,696		12,927,452,817
단기차입금	5,6,20	18,220,515,916		9,168,974,820
유동성장기부채	5,6,20	5,947,117,146		5,908,000,000
사채		1,000,000,000		-
파생상품부채	5,6,21	11,593,489,286		14,464,389,861
교환사채	6,20	6,797,003,403		14,463,425,459
전환사채	6,20	-		9,431,352,065
전환상환우선주부채	6,22	947,127,506		777,790,810
기타유동금융부채	5,6,18	415,641,059		689,552,808
당기법인세부채	26	85,986,194		362,956,505
기타유동부채	19	3,866,125,045		595,457,179
유동충당부채	24	308,474,475		34,481,403
비유동부채			31,170,571,916		5,701,139,772
장기차입금	5,6,20	21,746,097,146		2,157,500,000
비유동사채	5,6,20	-		1,000,000,000
순확정급여부채	23	2,157,709,422		1,667,656,598
비유동기타채무		1,224,612,662		-
기타비유동금융부채	5,6,18	515,072,628		603,510,517
충당부채	24	-		272,472,657
이연법인세부채	26	5,527,080,058		-
부채 총계			98,251,989,642		74,524,973,499
자본
지배기업의 소유지분			130,860,569,782		86,193,779,285
자본금	28	25,756,039,000		21,605,206,500
자본잉여금	29	58,799,321,159		41,748,210,287
자본조정	30	(2,287,093,200)		(7,140,621,344)
기타자본구성요소	31	(1,132,417,122)		(268,836,625)
이익잉여금	32	49,724,719,945		30,249,820,467
비지배지분			2,950,762,273		3,881,618,518
자본 총계			133,811,332,055		90,075,397,803
부채와 자본 총계			232,063,321,697		164,600,371,302

제20기 재무제표 숫자의 경우 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 변경될 수 있습니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 20 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 피에스일렉트로닉스 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	주 석	제 20(당) 기		제 19(전) 기
매출액	4,33		125,476,577,087		122,129,660,010
매출원가	33,35		(97,492,307,354)		(96,083,559,930)
매출총이익			27,984,269,733		26,046,100,080
판매비와관리비	34,35		(24,075,641,073)		(15,275,079,095)
영업이익			3,908,628,660		10,771,020,985
기타수익	37		824,256,193		2,051,703,791
기타비용	37		(1,549,004,773)		(743,553,634)
금융수익	36		37,438,550,225		14,033,521,236
금융원가	36		(19,893,758,755)		(37,495,171,457)
관계기업평가이익	15		27,833,557		19,874,883
관계기업평가손실	15		-		-
법인세비용차감전순이익(손실)			20,756,505,107		(11,362,604,196)
법인세비용(수익)	26		(3,880,138,220)		3,645,470,908
당기순이익(손실)			16,876,366,887		(7,717,133,288)
기타포괄손익	31		(955,282,807)		(218,004,044)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		(1,083,395,028)		111,838,243
해외사업환산손익		(1,083,395,028)		111,838,243
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목		128,112,221		(329,842,287)
확정급여제도의 재측정요소		128,112,221		(329,842,287)
총포괄이익			15,921,084,080		(7,935,137,332)
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유지분			17,715,520,822		(7,833,852,738)
비지배지분			(839,153,935)		116,719,450
당기총포괄이익의 귀속
지배기업의 소유지분			16,851,940,325		(8,078,529,857)
비지배지분			(930,856,245)		143,392,525
주당손익	38
기본주당이익			405		(192)
희석주당이익			358		(192)

제20기 재무제표 숫자의 경우 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 변경될 수 있습니다.

연 결 자 본 변 동 표
제 20 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 피에스일렉트로닉스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	지배기업 소유주지분						비지배지분	합계
자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	소계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01 (전기초)	19,719,678,000	61,208,784,878	(13,301,882,914)	(24,159,506)	15,224,301,861	82,826,722,319	196,292,220	83,023,014,539
총포괄손익	-	-	-	(244,677,119)	(7,833,852,738)	(8,078,529,857)	143,392,525	(7,935,137,332)
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(7,833,852,738)	(7,833,852,738)	116,719,450	(7,717,133,288)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(330,166,272)	-	(330,166,272)	323,985	(329,842,287)
해외사업환산손익	-	-	-	85,489,153	-	85,489,153	26,349,090	111,838,243
자본에 반영된 소유주와의 거래등	1,885,528,500	(19,460,574,591)	6,161,261,570	-	22,859,371,344	11,445,586,823	3,541,933,773	14,987,520,596
주식매수선택권 행사	522,360,000	1,189,134,166	(979,367,086)	-	-	732,127,080	-	732,127,080
전환사채의 전환	1,363,168,500	9,350,291,243	-	-	-	10,713,459,743	-	10,713,459,743
이익잉여금전입	-	(30,000,000,000)	-	-	30,000,000,000	-	-	-
자기주식의 소각	-	-	7,140,628,656	-	(7,140,628,656)	-	-	-
연결범위변동	-	-	-	-	-	-	3,541,933,773	3,541,933,773
2024.12.31 (전기말)	21,605,206,500	41,748,210,287	(7,140,621,344)	(268,836,625)	30,249,820,467	86,193,779,285	3,881,618,518	90,075,397,803
2025.01.01 (당기초)	21,605,206,500	41,748,210,287	(7,140,621,344)	(268,836,625)	30,249,820,467	86,193,779,285	3,881,618,518	90,075,397,803
총포괄손익	-	-	-	(863,580,497)	17,715,520,822	16,851,940,325	(930,856,245)	15,921,084,080
당기순이익	-	-	-	-	17,715,520,822	17,715,520,822	(839,153,935)	16,876,366,887
확정급여제도재측정요소	-	-	-	128,515,133	-	128,515,133	(402,912)	128,112,221
해외사업환산손익	-	-	-	(992,095,630)	-	(992,095,630)	(91,299,398)	(1,083,395,028)
자본에 반영된 소유주와의 거래등	4,150,832,500	17,051,110,872	4,853,528,144	-	1,759,378,656	27,814,850,172	-	27,814,850,172
상환전환우선주발행	2,884,613,500	18,082,160,467	-	-	-	20,966,773,967	-	20,966,773,967
전환사채의 전환	1,266,219,000	7,868,950,405	-	-	-	9,135,169,405	-	9,135,169,405
이익잉여금전입	-	(8,900,000,000)	-	-	8,900,000,000	-	-	-
자기주식매입			(2,287,093,200)			(2,287,093,200)		(2,287,093,200)
자기주식의 소각	-	-	7,140,621,344	-	(7,140,621,344)	-	-	-
2025.12.31 (당기말)	25,756,039,000	58,799,321,159	(2,287,093,200)	(1,132,417,122)	49,724,719,945	130,860,569,782	2,950,762,273	133,811,332,055

제20기 재무제표 숫자의 경우 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 변경될 수 있습니다.

연 결 현 금 흐 름 표
제 20 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 피에스일렉트로닉스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 20(당) 기		제 19(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름		10,487,408,217		26,277,378,044
영업으로부터 창출된 현금흐름	13,276,414,799		26,309,251,265
이자의 수취	158,870,350		827,220,915
이자의 지급	(2,931,556,608)		(751,762,921)
배당금의 수취	404,742,205		196,002,200
법인세의 납부	(421,062,529)		(303,333,415)
투자활동으로 인한 현금흐름		(42,886,115,661)		(41,771,364,521)
투자활동으로 인한 현금유입액	45,060,224,710		23,715,486,651
당기손익공정가치측정금융자산의 처분(유동)	41,584,411,427		22,438,539,505
당기손익공정가치측정금융자산의 처분(비유동)	56,606,966		24,669,676
단기대여금의 감소	2,547,500,000		297,419,000
단기금융상품의 감소	362,000,000		100,000,000
리스채권의 감소	37,484,666		28,581,762
관계기업투자주식의 처분	-		10,080,000
임차보증금의 감소	88,739,814		128,574,890
무형자산의 처분	-		680,000,000
유형자산의 처분	295,003,837		7,621,818
기타보증금의 감소	88,478,000		-
투자활동으로 인한 현금유출액	(87,946,340,371)		(65,486,851,172)
당기손익공정가치측정금융자산의 취득(유동)	45,823,185,898		40,326,152,914
당기손익공정가치측정금융자산의 취득(비유동)	194,731,594		661,387,606
단기금융상품의 증가	1,163,700,000		-
장기금융상품의 증가	660,000,000		365,000,000
파생상품의 취득	-		886,610,099
선급금의 지급	-		3,120,000,000
단기대여금의 증가	120,164,702		1,453,000,000
종속기업투자주식의 취득	35,100,000,000		17,197,796,401
임차보증금의 증가	265,156,674		146,161,600
유형자산의 취득	4,359,304,795		1,310,733,091
무형자산의 취득	260,096,708		20,009,461
재무활동으로 인한 현금흐름		22,166,640,607		5,053,912,696
재무활동으로 인한 현금유입액	103,583,791,400		40,365,402,621
유상증자	16,499,989,220		-
단기차입금 증가	61,883,802,180		19,628,875,021
장기차입금의 증가	25,200,000,000		-
교환사채의 발행	-		20,000,000,000
주식매수선택권 행사	-		736,527,600
재무활동으로 인한 현금유출액	(81,417,150,793)		(35,311,489,925)
단기차입금 감소	68,742,036,464		20,805,589,953
유동성장기부채의 상환	1,234,285,708		-
장기차입금의 감소	300,000,000		-
교환사채의 상환	2,000,000,000		8,300,000,000
전환사채의 상환	6,005,000,000		5,400,000,000
리스부채의 상환	801,398,171		760,953,000
자기주식의 취득	2,287,093,200		-
임대보증금의 감소	10,000,000		26,600,000
주식발행비용	37,337,250		18,346,972
현금및현금성자산의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(10,232,066,837)		(10,440,073,781)
외화표시현금및현금성자산의 환율변동		(861,294,473)		47,052,879
연결범위의 변동		3,399,348,627		9,040,486,729
기초의현금및현금성자산		28,967,299,033		30,319,833,206
기말의현금및현금성자산		21,273,286,350		28,967,299,033

제20기 재무제표 숫자의 경우 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 변경될 수 있습니다.

- 연결재무제표 주석사항2026년 3월 18일 공시예정인 당사의 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표
제 20 기말 2025년 12월 31일 현재
제 19 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 피에스일렉트로닉스	(단위 : 원)

과목	주석	제 20(당) 기말		제 19(전) 기말
자산
유동자산			121,211,240,144		85,440,704,849
현금및현금성자산	5,6,7	8,767,490,797		13,882,769,290
단기금융상품	5,6	-		-
매출채권및기타채권	5,6,9	17,941,834,295		3,124,020,559
당기손익공정가치측정금융자산	5,6,8	48,099,331,426		32,766,087,388
파생상품자산	5,6,21	14,090,538,878		1,989,865,926
재고자산	10	23,750,127,920		25,450,885,842
기타유동금융자산	5,6,11	7,060,929,704		4,503,452,182
기타유동자산	11	1,451,752,374		3,661,853,732
당기법인세자산	25	49,234,750		61,769,930
비유동자산			76,464,829,598		44,287,347,187
당기손익공정가치측정금융자산	5,6,8	3,760,851,320		3,073,923,375
종속기업투자	16	40,961,379,086		35,668,954,734
관계기업투자	15,39	-		-
유형자산	12	11,004,800,002		1,543,803,150
투자부동산	13	3,268,092,976		3,377,104,736
무형자산	14	17,086,243,633		81,422,475
기타비유동금융자산	5,6,11,39	383,462,581		542,138,717
자산 총계			197,676,069,742		129,728,052,036
부채
유동부채			41,457,953,512		40,767,750,703
매입채무및기타채무	5,6,16	8,390,159,559		1,983,702,682
기타유동부채	5,18	2,334,556,098		112,036,330
단기차입금	5,6,20,38	7,850,000,000		-
유동성장기차입금	5,6,20,38	4,066,760,000		-
파생상품부채	5,6,21	11,570,625,265		14,379,439,238
교환사채	5,6,20,38	6,797,003,403		14,463,425,459
전환사채	5,6,20,38	-		9,431,352,065
기타유동금융부채	5,6,17,19	215,880,447		397,794,929
충당부채-유동	23	232,968,740		-
비유동부채			28,306,976,090		1,984,851,731
장기차입금		20,333,240,000
순확정급여부채	22	1,882,658,351		1,309,275,962
비유동기타채무		150,155,191
기타비유동금융부채	5,6,17,19	413,842,490		444,427,815
충당부채	23	-		231,147,954
이연법인세부채	25	5,527,080,058		-
부채 총계			69,764,929,602		42,752,602,434
자본
자본금	27	25,756,039,000		21,605,206,500
자본잉여금	28	53,802,937,037		41,748,210,287
자본조정	29	(2,287,093,200)		(7,140,621,344)
기타자본구성요소	30	(892,524,206)		(268,836,625)
이익잉여금	31	51,531,781,509		31,031,490,784
자본총계			127,911,140,140		86,975,449,602
부채와 자본 총계			197,676,069,742		129,728,052,036

제20기 재무제표 숫자의 경우 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 변경될 수 있습니다.

포 괄 손 익 계 산 서
제 20 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 피에스일렉트로닉스	(단위 : 원)

과목	주석	제 20(당) 기		제 19(전) 기
매출액	4,32		64,270,783,899		87,597,442,598
매출원가	32,34		(48,812,162,328)		(67,642,685,473)
매출총이익			15,458,621,571		19,954,757,125
판매비와관리비	33,34		(12,079,670,051)		(10,062,513,442)
영업이익			3,378,951,520		9,892,243,683
기타수익	36		163,634,883		383,269,321
기타비용	36		(923,827,157)		(21,468,870)
금융수익	35		35,650,191,304		12,578,593,027
금융비용	35		(16,872,052,410)		(36,003,182,384)
지분법이익	15		3,243,699,770		2,017,523,657
지분법손실	15		(2,668,442,572)		(458,361)
법인세비용차감전순이익(손실)			21,972,155,338		(11,153,479,927)
법인세수익(비용)	25		(3,231,243,269)		4,101,297,506
당기순이익(손실)			18,740,912,069		(7,052,182,421)
기타포괄손익			(678,489,387)		(244,677,119)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		(808,311,761)		86,540,315
지분법자본변동	15	(808,311,761)		86,540,315
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		129,822,374		(331,217,434)
확정급여제도의 재측정요소	25	129,822,374		(331,217,434)
총포괄이익(손실)			18,062,422,682		(7,296,859,540)
주당손익	37
기본주당이익(손실)			429		(173)
희석주당이익(손실)			379		(173)

제20기 재무제표 숫자의 경우 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 변경될 수 있습니다.

자 본 변 동 표
제 20 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 피에스일렉트로닉스	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계
2024.01.01 (전기초)	19,719,678,000	61,208,784,878	(13,301,882,914)	(24,159,506)	15,224,301,861	82,826,722,319
총포괄손익	-	-	-	(244,677,119)	(7,052,182,421)	(7,296,859,540)
당기순이익	-	-	-	-	(7,052,182,421)	(7,052,182,421)
확정급여제도의 재측정 요소	-	-	-	(331,217,434)	-	(331,217,434)
지분법자본변동	-	-	-	86,540,315	-	86,540,315
자본에 반영된 소유주와의 거래등	1,885,528,500	(19,460,574,591)	6,161,261,570	-	22,859,371,344	11,445,586,823
주식매수선택권행사	522,360,000	1,189,134,166	(979,367,086)	-	-	732,127,080
전환사채의 전환	1,363,168,500	9,350,291,243	-	-	-	10,713,459,743
이익잉여금전입	-	(30,000,000,000)	-	-	30,000,000,000	-
자기주식 소각	-	-	7,140,628,656	-	(7,140,628,656)	-
2024.12.31 (전기말)	21,605,206,500	41,748,210,287	(7,140,621,344)	(268,836,625)	31,031,490,784	86,975,449,602
2025.01.01 (당기초)	21,605,206,500	41,748,210,287	(7,140,621,344)	(268,836,625)	31,031,490,784	86,975,449,602
총포괄손익	-	-	-	(678,489,387)	18,740,912,069	18,062,422,682
당기순이익	-	-	-	-	18,740,912,069	18,740,912,069
확정급여제도의 재측정 요소	-	-	-	129,822,374	-	129,822,374
지분법자본변동	-	-	-	(808,311,761)	-	(808,311,761)
자본에 반영된 소유주와의 거래등	4,150,832,500	12,054,726,750	4,853,528,144	54,801,806	1,759,378,656	22,873,267,856
합병	-	(4,996,384,122)	-	54,801,806	-	(4,941,582,316)
상환전환우선주 발행	2,884,613,500	18,082,160,467	-	-	-	20,966,773,967
전환사채의 전환	1,266,219,000	7,868,950,405	-	-	-	9,135,169,405
이익잉여금전입	-	(8,900,000,000)	-	-	8,900,000,000	-
자기주식 매입	-	-	(2,287,093,200)	-	-	(2,287,093,200)
자기주식 소각	-	-	7,140,621,344	-	(7,140,621,344)	-
2025.12.31(당기말)	25,756,039,000	53,802,937,037	(2,287,093,200)	(892,524,206)	51,531,781,509	127,911,140,140

제20기 재무제표 숫자의 경우 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 변경될 수 있습니다.

현 금 흐 름 표
제 20 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 피에스일렉트로닉스	(단위 : 원)

과 목	제 20 기		제 19 기
영업활동으로 인한 현금흐름		7,790,594,299		24,773,741,027
영업으로부터 창출된 현금흐름(주38)	9,254,473,550		24,309,462,865
이자의 수취	(230,119,258)		313,648,078
이자의 지급	(1,716,962,947)		(104,387,146)
배당금의 수취	404,742,205		196,002,200
법인세의 납부	78,460,749		59,015,030
투자활동으로 인한 현금흐름		(36,079,820,654)		(39,403,927,264)
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	40,398,522,625		16,373,930,332
비유동당기손익공정가치금융자산의 처분	-		-
단기금융상품의 감소	142,000,000		100,000,000
단기대여금의 감소	298,000,000		40,000,000
기타보증금의 감소	88,478,000		-
임차보증금의 감소	30,388,000		15,900,000
유형자산의 처분	4,333,818		-
무형자산의 처분	-		680,000,000
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(45,823,025,898)		(33,295,050,500)
파생상품자산의 취득			(886,610,099)
비유동당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(47,164,219)		(612,337,126)
종속기업투자주식의 취득	(28,080,000,000)		(17,197,796,401)
선급금의 지급	-		(3,120,000,000)
단기대여금의 대여	(1,501,000,000)		(1,453,000,000)
임차보증금의 증가	(141,132,000)		(17,340,000)
유형자산의 취득	(1,301,476,372)		(18,981,422)
무형자산의 취득	(147,744,608)		(12,642,048)
재무활동으로 인한 현금흐름		20,697,903,375		6,645,351,488
단기차입금 증가	32,000,000,000		9,450,000,000
장기차입금 증가	24,000,000,000		-
교환사채의 발행			20,000,000,000
우선주 유상증자	16,499,989,220		-
주식매수선택권 행사			736,527,600
단기차입금 감소	(40,700,000,000)		(9,450,000,000)
장기차입금 감소	(300,000,000)		-
교환사채의 상환	(2,000,000,000)		(8,300,000,000)
리스부채의 상환	(472,655,395)		(372,829,140)
자기주식의 취득	(2,287,093,200)		-
전환사채의 상환	(6,005,000,000)		(5,400,000,000)
주식발행비용	(37,337,250)		(18,346,972)
현금및현금성자산의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(7,591,322,980)		(7,984,834,749)
외화표시현금및현금성자산의 환율변동		(117,955,623)		50,994,694
합병으로 인한 증가		2,594,000,110		-
기초의현금및현금성자산		13,882,769,290		21,816,609,345
기말의현금및현금성자산		8,767,490,797		13,882,769,290

제20기 재무제표 숫자의 경우 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 변경될 수 있습니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 20 (당) 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 19 (전) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 피에스일렉트로닉스	(단위 : 원)

(단위:원)
구분	당기		전기
---	---	---	---	---
처분예정일: 2026년 3월 26일		처분확정일: 2025년 3월 26일
---	---	---	---	---
I. 미처분이익잉여금		58,672,402,853		37,800,705,880
전기이월미처분이익잉여금 (전기이월미처리결손금)	31,031,490,784		14,852,888,301
자본잉여금의 전입	8,900,000,000		30,000,000,000
당기순이익(손실)	18,740,912,069		(7,052,182,421)
II. 이익잉여금 처분액		(7,140,621,344)		(7,140,628,656)
자기주식의 소각	7,140,621,344		(7,140,628,656)
III. 차기이월미처분이익잉여금		51,531,781,509		30,660,077,224

제20기 재무제표 숫자의 경우 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 변경될 수 있습니다.

- 별도재무제표 주석사항2026년 3월 18일 공시예정인 당사의 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
전희동	1957.11.28	사외이사	-	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
전희동	(주)피에스일렉트로닉스사외이사	81.03~86.0212.03~17.0217.02~18.02 18.04~20.0823.03~현재	서울대학교 환경공학 박사포항산업과학연구원 에너지환경연구소장포항산업과학연구원 자문교수포항공과대학교 화학공학과 연구교수주)피에스일렉트로닉스 (변경 전 ㈜와이팜) 사외이사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
전희동	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

전희동 사외이사 후보 (재선임)1. 전문성후보자는 포항공과대학교 화학공학과 교수 및 포항산업과학연구원 에너지환경연구소장 등으로 활동한 경험을 바탕으로 ESG 경영에 대한 충분한 지식과 경험을 갖추고 있습니다. 향후 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속 발전과 기업 가치를 증진하는데 기여하고자 합니다.2. 독립성후보자는 사외이사로서 상법 제382조의 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고 있습니다. 앞으로도 회사의 영업 및 경영활동에 대해 충분히 숙지하고 이를 바탕으로 공정하고 투명한 독립적인 의사 결정기준을 통해 회사의 의사결정이 적법하고 건전하게 이루어질 수 있도록 경영감독에 적극적으로 참여함으로써 이사로서의 책무를 다할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 사외이사는 회사의 경영에 대한 최고의사결정기구의 일원이라는 책임감을 가지고 업무를 수행할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 후보자 전희동은 오랜 기간 화학 및 에너지 환경 분야를 연구해 온 전문가 입니다. 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 우리회사의 신규사업개발 및 사업다각화에 대하여 견고하고 전문적인 역량을 발휘할 것으로 기대하고 있습니다. 이를 통해 회사는 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단하고 있습니다.확인서 전희동 사외이사 확인서.jpg 확인서(전희동)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페 이지(http://www.pselectronics.co.kr)에 한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 성남시에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다.	제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페 이지(http s://www.pselectronics.co.kr)에 한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 성남시에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다.	인터넷 도메인 주소 오기 정정
제22조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. 또한 이사회 결의에 의하여 제3의 소재지에서도 개최가 가능하다.	제22조(소집지) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. 또한 이사회 결의에 의하여 제3의 소재지에서도 개최가 가능하다. ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다. ③ 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최하지 않는다.	주주총회 개최 방식 구체화 및 현장 중심 운영 방침 명문화
제28조(의결권 행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제28조(의결권 행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	주주 편의 및 효율적 의무 이행을 위한 전자적 증빙 수단 도입
제35조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제35조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	상법 개정 취지 반영 및 이사의 주주 보호·공정대우 의무 강화
부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2025년 3월 26일부터시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제13조 3항, 제14조 4항, 제15조의2, 제18조, 제18조의2 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에 시행한다. 제9조, 제16조, 제17조, 제17조의2에서 정한 신주 또는 사채발행의 한도 계산 시 본 정관 개정 이전에 발행된 신주 또는 사채는 한도에서 차감하지 않고 본 정관 개정 이후 발행되는 신주 또는 사채만을 기준으로 새롭게 위 한도를 계산한다.	부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제13조 3항, 제14조 4항, 제15조의2, 제18조, 제18조의2 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에 시행한다. 제9조, 제16조, 제17조, 제17조의2에서 정한 신주 또는 사채발행의 한도 계산 시 본 정관 개정 이전에 발행된 신주 또는 사채는 한도에서 차감하지 않고 본 정관 개정 이후 발행되는 신주 또는 사채만을 기준으로 새롭게 위 한도를 계산한다. 제2조(시행일) 제22조, 제28조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.	개정 정관의 효력 발생 시기 지정 및 특정 조항의 유예 기간 설정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자본준비금 감소의 건

나. 의안의 요지

상법 461조의2(준비금의 감소)에 의거하여, 당사의 자본준비금을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입, 배당가능이익을 확보함으로써, 향후 자기주식의 취득, 이익배당 등 주주환원정책의 재원을 마련하고자 함.

다. 자본준비금의 이익잉여금 전입대상 금액 : 130억원

구분	재원	금액(원)	비고
자본준비금	주식발행초과금	(-)13,000,000,000	-
이익잉여금	-	(+)13,000,000,000	-

라. 자본준비금의 이익잉여금 전입가능금액

(단위 : 백만원)

전입가능금액	전입금액
45,934	13,000

마. 법적근거※상법 제461조의 2

제461조의2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5-1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (사내이사 유대규) 가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	1명 ( 0명 )
보수총액 또는 최고한도액	2,500,000,000원

제5-2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (사내이사 민경준/사외이사 전희동) 가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	2명 ( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명 ( 1명 )
실제 지급된 보수총액	1,472,852,000원
최고한도액	3,000,000,000원

- 전기 이사의 수는 2025년 12월 31일 기준입니다. - 당기 사항은 2026년 3월 26일 개최될 제20기 정기주주총회에서 결정될 예정이며 주주총회 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	150,000,000원

※ 기타 참고사항

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	110,604,000원
최고한도액	150,000,000원

- 전기 감사의 수는 2025년 12월 31일 기준입니다. - 당기 사항은 2026년 3월 26일 개최될 제20기 정기주주총회에서 결정될 예정이며 주주총회 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.