Pentastone Electronics, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

PS일렉트로닉스/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-26
3. 정정사유	안건 세부내역 변경으로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용 [주주총회 안건 세부내역]	가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 지정감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제20기(2025년 01월 01일~2025년 12월 31일) 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 독립이사 전희동 선임의 건(재선임) 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제4호 의안: 자본준비금 감소의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 지정감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제20기(2025년 01월 01일~2025년 12월 31일) 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 전희동 선임의 건(재선임) 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제4호 의안: 자본준비금 감소의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5-1호: 이사 보수한도 승인의 건 (사내이사 유대규) 제5-2호: 이사 보수한도 승인의 건 (사내이사 민경준/사외이사 전희동) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

부의안건 중 제5호 의안에 대하여 세부내역을 정정 기재하였습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 331 ABN타워 1층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제11조, 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령」제17조 및 「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」제10조 및 제15조에 따른 지정감사 제도에 의하여 삼정회계법인과 2025년 11월 28일 감사계약을 체결하였습니다. (지정기간 : 2026년 01월 01일 ~ 2026년 12월 31일) - 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제20기(2025년 01월 01일~2025년 12월 31일) 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	사외이사 전희동 선임의 건(재선임)	-
제3호 의안	정관 일부 변경의 건	-
제4호 의안	자본준비금 감소의 건	-
제5호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제5-1호 의안	이사 보수한도 승인의 건 (사내이사 유대규)	-
제5-2호 의안	이사 보수한도 승인의 건 (사내이사 민경준/사외이사 전희동)	-
제6호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전희동	1957-11	3년	재선임	(現) 주식회사 피에스일렉트로닉스 사외이사 (現) 주식회사 피에스오닉스 사외이사 (前) 포항공과대학교 화학공학과 연구교수 (前) (재)포항산업과학연구원 자문교수 (前) 포항산업과학연구원 에너지환경연구소장 서울대학교 환경공학 공학박사	주식회사 피에스오닉스(사외이사)