Pentastone Electronics, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 25, 2025

와이팜/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 331 ABN타워 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제19기(2024년 01월 01일~2024년 12월 31일) 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 유대규 선임의 건(재선임) 제2-2호: 사내이사 민경준 선임의 건(재선임) 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제4호 의안: 자본준비금 감소의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있습니다. - 상기 '3. 의안 주요내용'의 '나.부의안건 제3호 의안'은 사명변경 등에 따른 정관 일부 변경의 건으로 해당 안건이 승인될 경우 상호(주식회사 피에스일렉트로닉스) 변경 예정입니다.
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유대규	1978-10	3년	재선임	2008.02 포항공대 전자공학과 졸업(박사) 2007 11~ 현 (주)와이팜 대표이사 2012.10~2017.12 전 (주)텔레스퀘어 대표이사 2023.04~ 현 (주)텔레스퀘어 대표이사 2024.07~ 현 (주)싸니코전자 공동 대표이사 2025.01~ 현 (주)영진하이텍 대표이사
민경준	1977-10	3년	재선임	2005.08 포항공대 전자공학과 졸업(학사) 2007.11~ 현 (주)와이팜 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 공장 자동화장비 생산판매업 1. 기계설치 설치판매업 1. 철근 결속기 생산판매업 1. 포장 자동화기계 제조판매업 1. 금속 및 비철금속 가공업 1. 소프트웨어제품 개발,판매 및 공급업 1. 서버 및 네트워크 구축 및 관리업 1. 정보통신공사업		사업다각화를 통한 신성장동력확보
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-