Pentastone Electronics, Inc. — AGM Information 2022

Feb 23, 2022

와이팜/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 10시 정각
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 331 ABN타워 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 1) 제1호 의안:제16기[2021.1.1 ~ 2021.12.31]재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안:사내이사 선임의 건     제2-1호:사내이사 유대규 선임의 건             (재선임)                 제2-2호:사내이사 민경준 선임의 건             (재선임) 3)제3호 의안:정관 일부 변경의 건 4)제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 5)제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있습니다. -코로나19사태와 관련하여 총회예정장소의 폐쇄조치 등이 일어날 수 있는 바, 주주총회 일시 및 장소 등의 변경이 있을 수 있습니다. 이 경우 전자공시시스템과 회사 홈페이지 등을 통해 변경된 일시, 장소를 지체 없이 공시하도록 하겠습니다.
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유대규	1978-10	3년	재선임	-현 (주)와이팜 대표이사 -전 (주)텔레스퀘어 대표이사(겸직) -포항공대 전자공학과 졸업(박사)
민경준	1977-10	3년	재선임	-현 (주)와이팜 부사장 -포항공대 전자공학과 졸업