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Feb 9, 2021

와이팜/주주총회소집결의/(2021.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 10시 정각
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 331 ABN타워 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제 15기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)   연결 및 별도 재무제표 등 승인의 건   제 1-1호 : 제 15기 연결 및 별도 재무제표   승인의 건   제 1-2호 : 제 15기 기말배당 및 이익잉여금처분계  산서 승인의 건(보통주 1주당 배당금 : 100원) 2) 제2호 의안 : 상근감사 선임의 건   제 2-1호 : 감사 이내형 재선임의 건(상근감사로  전환) 3) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. - 코로나19 사태와 관련하여 총회예정장소의 폐쇄조치 등이 일어날 수 있는 바, 주주총회 일시 및 장소 등의 변경이 있을 수 있습니다. 이 경우 전자공시시스템과 회사 홈페이지 등을 통해 변경된 일시, 장소를 지체없이 공시하도록 하겠습니다. - 주주총회 현장에서 마스크착용여부, 발열여부 등 안전을 위한 확인조치를 실시할 예정이며, 이 경우 해당주주는 별도 장소에서 주주총회에 참석할 수 있습니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이내형	1959-03	3년	재선임	상근	87.02~01.02 포항공과대학교 투자관리팀장(기금운용) 97.06~01.02 포스코기술투자㈜ 관리팀장 01.03~16.01 포스코기술투자㈜ 전무 16.02~17.07 포항산업과학연구원 원장 자문역 18.03~현재  現 ㈜와이팜 감사