Pensum Group Nyilvánosan

AGM Information • Oct 15, 2025

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Pensum Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1066 Budapest Mozsár u. 16., Cg.: 01-10-140738, a továbbiakban: Társaság) 2025. október 15-én (szerdán) 10 órakor a társaság székhelyén (1066 Budapest Mozsár u. 16.) megtartott rendkívüli közgyűléséről.

Jelen vannak:

Dr. Hadházy Péter az igazgatóság elnöke,

Dr. Hadházy Tamás igazgatósági tag,

Tóth Péter igazgatósági tag,

Fodor László a Felügyelő Bizottság elnöke,

valamint

a részvényesek, illetve képviselőik a jelenléti ív szerint.

A megjelenteket Dr. Hadházy Péter, az igazgatóság elnöke üdvözölte, majd javaslatot tett a mai közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására, miszerint:

a közgyűlés elnökének:

Dr. Hadházy Pétert

jegyzőkönyvvezetőnek:

Dr. Földvári Attilát

jegyzőkönyv hitelesítőnek:

Dr. Hadházy Tamást és Tóth Pétert

a szavazatszedő bizottság tagjának pedig Fodor Lászlót javasolta.

Felsorolt tisztségekre jelölt személyek a jelölést valamennyien elfogadták.

A közgyűlés résztvevői a fentiekben megnevezett személyeket a megjelölt tisztségekre nyílt szavazással megválasztották, ellenszavazat illetve tartózkodás nélkül.

A közgyűlés elnöke a becsatolt és érvényes meghatalmazások, valamint a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a megismételt közgyűlés a napirendi pontok vonatkozásában határozatképes, és a teljes jegyzett részvénytőkét képviselő 1.927.723 szavazatból 1.632.527 szavazat szabályszerűen képviselve jelen van, amely 84.68.%-ot jelent. (A jelenléti ív credeti példánya a jegyzőkönyvhöz csatolva.).

A közgyűlés az előzetesen közzétett és meghirdetett napirendben szereplő tárgysorozat megtárgyalását határozta el:

1. Az Igazgatóság tájékoztatója az MNB H-JÉ-III-114/2025. számú határozatában foglaltakról és a határozat alapján megtett intézkedésekről. Az MNB határozata alapján lefolytatott eljárás alapján:

T OR

• 1. Az Igazgatóság beszámolója a 2022-es üzleti évről
• 1. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2022-es üzleti évről
• 1. Az Auditbizottság jelentése a 2022-es üzleti évről
• 1. A könyvvizsgáló jelentése a 2022-es üzleti évről
• 1. A 2022-es üzleti évre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása
• 1. Egyebek

• Levezető elnök tájékoztatja a részvényeseket az MNB H-JÉ-III-114/2025. számú határozatában foglaltakról és a határozat alapján megtett intézkedésekről. A tájékoztatást követően felhívja a közygűlést, hogy szavazzon annak elfogadásáról.

SZAVAZÁS

Levezető elnök megállapítja:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 1.635.527 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta 1/2025. (10.15.) számú határozatát:

1/2025.10.15. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.635.527 igen szavazattal, 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett elfogadta az Igazgatóság tájékoztatását az MNB H-JÉ-III-114/2025. számú határozatában foglaltakról és a határozat alapján megtett és tervezni kívánt intézkedésekről.

1. A közgyűlés elnöke ezt követően javasolta, hogy az 2.-6. napirendi pontok vonatkozásában az előterjesztéseket a közgyűlés egymást követően, összevontan tárgyalja meg és ezt követően együttesen szavazzon róla. Ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 1.635.527 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta 2/2025. (10.15.) számú határozatát:

2/2025.10.15. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.635.527 igen szavazattal, 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy az 1-5. napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztéseket összevontan tárgyalja meg és hoz határozatot.

1. Ezt követően Dr. Hadházy Péter az Igazgatóság elnöke először ismertette az igazgatóság jelentését az MNB határozata alapján a 2022. évi üzleti évről és a társaság 2022. évi gazdálkodásáról, majd a közgyűlés elnökeként ismertette. a felügyelőbizottság, az auditbizottság és a felügyelőbizottság valamint a könyvvizsgáló vonatkozó jelentését is.

A felügyelőbizottság és az auditbizottság az igazgatóság jelentésével egyetért, tekintettel arra, hogy az üzleti könyvek vezetése és a beszámoló összeállítása a hatályos jogszabályoknak és a belső szabályoknak megfelelően készült, és a beszámolót elfogadásra javasolja.

A könyvvizsgáló véleménye szerint a korlátozott véleményében kifejtett kérdések lehetséges hatásait kivéve az éves beszámoló a gazdálkodó szervezet 2022. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Az 2.,3., 4., 5. és 6 napirendi pontok tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

A Oly

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 1.635.527 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta 3/2025. (10.15.) számú határozatát:

3/2025.10.15. sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 1.635.527 igen szavazattal, 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett a társaság 2022. évi üzleti évéről összeállított beszámolót ideértve a mérleget, az eredménykimutatást – elfogadja.

A közgyűlés döntése alapján a Társaság osztalékot a 2022-es üzleti évre nem teljesít.

A közgyűlés beszámoló alapján a 2022. évi egyedi pénzügyi kimutatásait – amely a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásból – melyben az eszközök, és a kötelezettségek és saját tőke egyező végösszege 982.464. E Ft –, valamint az ugyanezen időponttal végződő időszaki eredményre és egyéb egyedi átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatásból – melyben a teljes átfogó jövedelem 33.378. E Ft nyereség –, és az időszaki saját tőke változás kimutatásából, az időszaki cash-flow kimutatásból, valamint a számviteli politikákat és más magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből (megjegyzésekből) áll elfogadja

A közgyűlés a felügyelőbizottsági, audit bizottsági és a korlátozott véleményt tartlmazó könyvvizsgálói jelentést elfogadja.

Ezt követően levezető elnök ismertette, hogy a 7. napirend (Egyebek) keretében javaslat nem érkezett ezért annak tárgyalására nem kerül sor.

Tekintettel arra, hogy további hivatalos előterjesztés nem volt, és a részvényesek sem indítványozták egyéb kérdés megtárgyalását, dr. Hadházy Péter a jelenlévőknek a részvételt megköszönve a közgyűlést berekesztette.

Jegyzőkönyv lezárva 10.00 óra 30. perckor

k.m.f

A jegyzőkönyvet elolvasás után, mint az elhangzottakat mindenben helyesen rögzítőt, helybenhagyólag aláírták.

Dr-Hadházy Péter közgyűlés elnöke

jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Hadházy Tamás

Dr. Földvári Attila jegyzőkönyvvezető Tóth Péter jegyzőkönyv-hitelesító