PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Oct 21, 2010

Sermaye Azaltımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	MUSTAFA EROL BAŞAK	MALİ İŞLER YÜRÜTME KURULU ÜYESİ	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.	21.10.2010 15:50:17

Ortaklığın Adresi	:	İZMİR YOLU 22.KM. MÜMİN GENÇOĞLU CADDESİ NİLÜFER / BURSA
Telefon ve Faks No.	:	224 470 10 10 - 224 470 10 39
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	224 470 10 10 - 224 470 10 39
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	15.01.2010
Özet Bilgi	:	15.01.2010 TARİH VE 1 NOLU YÖNETİM KURULU KARARI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	15.01.2010
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	:	100.000.000,00
Mevcut Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL)	:	50.600.000,00
Azaltım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL)	:	5.600.000,00
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)	:	45.000.000,00
Sermaye Azaltım Oranı (%)	:	88,93

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 60.118.165,00 TL tutarındaki geçmiş yıl zararlarından kaynaklanan bilanço açığının 45.000.000,00 TL'lık kısmının sermayenin azaltılması yoluyla kapatılmasını teminen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/18 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayımlanan "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemlerinde Uyulacak İlke ve Esaslar" Duyurusu kapsamında;

- Çıkarılmış sermayemizin 50.600.000,00 TL'ndan 5.600.000,00 TL'na azaltılmasına, eşanlı olarak çıkarılmış sermayemizin 50.000.000,00 TL artırılmasına,

- Artırılan 50.000.000 TL'lik sermayenin A ve B grubu olarak hamiline ihracına ve tamamının nakit olarak karşılanmasına, ortaklarımıza rüçhan haklarının kullandırılmasına,

- TTK'nun 396 ncı maddesi gereğince Bilirkişi Raporu alınması için Mahkeme başvurusunun yapılmasına,

- Çıkarılmış sermayenin 5.600.000,00 TL'na azaltılması ve 55.600.000,00 TL'na artırılması hususlarında gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,

- Sermaye Piyasası Kurulu'ndan madde tadil tasarısı için uygun görüş alınmasını takiben gerekli onayın alınması için T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına,

- Ön izinlerin alınmasını takiben Genel Kurul'un toplantıya çağrılarak tekliflerin Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına ve bu kapsamda gerekli diğer işlemlerin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.