Pre-Annual General Meeting Information • Jul 29, 2024
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin 27.06.2024 tarihinde Saat:11:00'de yapılması planlanan ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabı sağlanamaması sebebiyle ertelenen Şirketimizin 2023 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısının bu defa 24/07/2024 tarih Çarşamba günü saat 11:00'de Balkan Mah. Mümin Gençoğlu Caddesi No:1 Nilüfer/BURSA adresindeki fabrika idari binasında gerçekleştirilecektir.
Erteleme nedeniyle yapılacak işbu ikinci toplantıda, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 26'ncı maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 418'nci maddesi hükmü uyarınca, ilk toplantıda anılan nisaba ulaşılamadığından nisap aranmayacaktır.
Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik genel kurul sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne kaydolmaları gerekmektedir.
Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek ya imzası noterce onaylanmış şekilde ya da noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekâletname örneği, Şirket Merkezi ve www.penguen.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden de temin edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, kabul edilmeyecektir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun https://www.mkk.com.tr adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.
Şirketimiz 2023 yılına ait Konsolide Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı, Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde ve www.penguen.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
PENGUEN GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:
Şirket payları 22/04/1998 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar'da işlem görmektedir.
Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000 (Yediyüzellimilyon) TL'sıdır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 175.000.000,00 TL (Yüzyetmişbeşmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kuruş itibari değerde 17.500.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.
İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın ilan edildiği 31/05/2024 tarih itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı;
| Pay Sahibi | Pay Tutarı (TL) |
Sermaye Oranı (%) |
Oy Hakkı Oranı (%) |
|
|---|---|---|---|---|
| GENÇOĞLU HOLDİNG A.Ş. | 38.961.842,17 | 22,26 | 22,26 | |
| DİĞER | 136.038.157,83 | 77,74 | 77,74 | |
| Toplam | 175.000.000 | 100,00 | 100,00 |
A Grubu hamiline yazılı paylar imtiyazlıdır. B Grubu hamiline yazılı payların hiçbir imtiyazı bulunmamaktadır.
Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 13'cü maddesi hükmü uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin yarıdan bir fazlası (A) Grubu hissedarların belirleyeceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.
Esas Sözleşme'nin "Oy Hakkı" başlıklı 27'nci maddesi hükmü uyarınca, Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oyu olacaktır
Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.
Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.penguen.com.tr internet adresinden ve www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.
Ortaklık pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.
ç) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 13'ncü maddesi hükmüne göre; Yönetim Kurulu Şirket'in işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek en az 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bu kapsamda, yönetim kurulu üye sayısı belirlenerek, görev süreleri dolan yönetim kurulu üyelikleri için seçim yapılacak ve görev süreleri belirlenecektir.
d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.
Yoktur.
"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi'nin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir
"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.penguen.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.penguen.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.penguen.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 yılına ait Finansal Tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 2023 faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Yönetim Kurulu'nun 31/05/2024 tarih ve 2024/5 sayılı 2023 yılı kârına ilişkin kâr dağıtımı yapılmaması teklifi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun 2023 hesap döneminde kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifi ve Kâr Payı Dağıtım Tablosu EK-2'de yer almaktadır.
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 13'ncü maddesi hükmüne göre; Yönetim Kurulu Şirket'in işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek en az 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bu kapsamda, 24.06.2024 tarihinde görev süresi dolan yönetim kurulu üyeliklerine, üye sayısı belirlenmek suretiyle seçim yapılacak ve görev süreleri belirlenecektir.
TTK ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hükümler dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine 2024 yılı için ödenecek ücretler belirlenecektir.
Denetim Komitesi'nin 31/05/2024 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2024 yılına ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için Eren Bağımsız Denetim A.Ş (A member firm of Grant Thornton International)'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin Denetimden Sorumlu Komite önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 31/05/2024 tarih ve 2024/4 sayılı kararı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
2023 yılı faaliyet ve işlemlerinin denetimi için Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı Ek-3'de yer almaktadır.
Şirketimizin 2023 yılı içerisinde mevcut taşınır veya taşınmaz malları üzerinde 3. Kişiler lehine sınırlayıcı bir hak tesis edilip edilmediği hususu ile şirketimizin bu sınırlamalara karşın elde ettiği gelir, hak veya menfaatler pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.
EK-1 2023 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu aşağıdaki linkten takip edilebilir: https://www.penguen.com.tr/yatirimciiliskileri/2023/23-finansal.pdf EK-2 2023 Yılı Kârının Dağıtılmamasına İlişkin Yönetim Kurulu kararı ve eki kar dağıtım cetveli EK-3 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinin denetimi için Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı EK-4 Vekâletname Örneği
EK-2 2023 Yılı Kârının Dağıtılmamasına İlişkin Yönetim Kurulu kararı ve eki kar dağıtım cetveli
| KARAR TARİHİ | : 31.05.2024 |
|---|---|
| KARAR NO | : 5 |
| KARARA KATILANLAR | : Orhan Ümit GENÇOĞLU, Turhan GENÇOĞLU, Şevket Aykan SÖZÜÇETİN, Aycan ANLAMAZ, Mustafa ACAR, Alper KOÇ |
| GÜNDEM | : 2023 yılı kar dağıtım |
Şirketimiz, 2023 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre 87.558.954 TL net dönem zararı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 38.039.230,18 TL net dönem zararı elde etmiştir.
Şirketimiz 2023 hesap dönemine ait bu zararın gelecek dönemlerde oluşabilecek karlardan mahsup edilmek üzere geçmiş dönem zararlarına ilave edilmesine ve bu nedenle kar dağıtımı yapılmayacağı konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurulun onayına sunulmasına,
Oybirliği ile karar verilmiştir.
Orhan Ümit GENÇOĞLUTurhan GENÇOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Aykan SÖZÜÇETİNAycan ANLAMAZ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa ACARAlper KOÇ
| PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 2023 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye | 175.000.000,00 | |||
| Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal | |||||
| 2 | Kayıtlara Göre) 29.495.514,00 |
||||
| Esas sözleşme uyarınca kar | |||||
| dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu | |||||
| imtiyaza ilişkin bilgi | İmtiyaz yoktur. | ||||
| Yasal | |||||
| SPK'ya Göre | Kayıtlara Göre | ||||
| 3 | Dönem Karı | 69.741.924,00 | -38.039.230,18 | ||
| 4 | Vergiler (-) | 157.300.878,00 | 0,00 | ||
| 5 | Net Dönem Karı (=) | -87.558.954,00 | -38.039.230,18 | ||
| - | |||||
| 6 | Geçmiş Yıllar zararları (-) | 101.661.136,00 | 0,00 | ||
| 7 | Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | ||||
| NET DAĞITILABİLİR DÖNEM | |||||
| 8 | KARI (=) | 14.102.182,00 | 0,00 | ||
| 9 | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | ||||
| Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir | |||||
| 10 | dönem karı | 14.102.182,00 | |||
| 11 | OrtaklaraBirinci Kar payı | 0,00 | |||
| - Nakit | 0,00 | ||||
| - Bedelsiz | 0,00 | ||||
| - Toplam | 0,00 | ||||
| İmtiyazlı Pay Sahiplerine | |||||
| 12 | Dağıtılan Kar payı | 0,00 | |||
| Yönetim kurulu üyelerine, | |||||
| çalışanlara vb.'e dağıtılan diğer | |||||
| 13 | kar payı | 0,00 | |||
| İntifa senedi sahiplerine dağıtılan | |||||
| 14 | kar payı | 0,00 | |||
| 15 | Ortaklara İkinci kar payı | ||||
| 16 | Genel kanuni Yedek Akçe | 0,00 | |||
| 17 | Statü Yedekleri | 0,00 | |||
| 18 | Özel Yedekler | ||||
| 19 | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 14.102.182,00 | 0,00 | ||
| Dağıtılması Öngörülen Diğer | |||||
| 20 | Kaynaklar | 0,00 | 0,00 | ||
| - Geçmiş Yıl Karı | 0,00 | ||||
| - Olağanüstü Yedekler | |||||
| - Kanun ve Esas Sözleşme | |||||
| Uyarınca | |||||
| Dağıtılabilir Diğer Yedekler |
| GRUBU | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI |
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI |
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAKİT (TL) | BEDELSİZ (TL) |
ORANI (%) | TUTARI (TL) |
ORANI (%) |
|||
| NET | A | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ||
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| KARAR TARİHİ KARAR NO |
: 31.05.2024 : 4 |
|---|---|
| KARARA KATILANLAR | : Orhan Ümit GENÇOĞLU, Turhan GENÇOĞLU, Şevket Aykan SÖZÜÇETİN, Aycan ANLAMAZ, Mustafa ACAR, Alper KOÇ |
| GÜNDEM | : 2024 yılı Bağımsız denetçi seçimi |
Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite'sinin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eren Bağımsız Denetim A.Ş (A member firm of Grant Thornton International) 'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Orhan Ümit GENÇOĞLUTurhan GENÇOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Aykan SÖZÜÇETİNAycan ANLAMAZ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa ACARAlper KOÇ
Penguen Gıda Sanayi A.Ş.'nin 24/07/2024 tarihinde Çarşamba günü, saat 11:00'de Balkan Mah. Mümin Gençoğlu Caddesi No:1 Nilüfer / BURSA adresinde yapılacak 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................'yi vekil tayin ediyorum.
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|
|---|---|---|---|---|
| 1. | Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, | |||
| 2. | Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, |
|||
| 3. | 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi; |
|||
| 4. | 01.01.2023– 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması; |
|||
| 5. | 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması; |
|||
| 6. | Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması, |
|||
| 7. | Şirket Yönetim Kurulu'nun 2023 faaliyet yılı kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması, |
| 8. Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi |
||
|---|---|---|
| 9. 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti; |
||
| 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması; |
||
| 11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi, |
||
| 12. Dilekler ve kapanış. |
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZASI
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.