PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Feb 8, 2019

Summary Info	2019 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Extraordinary
Decision Date	08.02.2019
General Assembly Date	07.03.2019
General Assembly Time	11:00
Record Date	06.03.2019
Country	Turkey
City	BURSA
District	NİLÜFER
Address	İZMİR YOLU 22. KM. MÜMİN GENÇOĞLU CAD.

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi

2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

3 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinde A grubu imtiyazlı payların 23.723.360,37 TL nominal değerli bölümünün B grubu paya dönüştürülmesine ilişkin değişikliğe dair Önemli Nitelikteki İşlemler kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi (karakter sınırlandırması nedeni ile gündem maddesinin devamı ekli Bilgilendirme Dökümanında yer almaktadır.)

4 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavan tutarının 100.000.000 TL'den 200.000.000. TL'ye çıkarılmasına, kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2019-2023 yılları arasında geçerli olmak üzere uzatılmasına ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinde yer alan A grubu imtiyazlı payların 23.723.360,37 TL nominal değerli bölümünün B grubu paya dönüştürülmesine ilişkin değişikliklerin ekli tadil tasarısı ile öngörülen şekilde Genel Kurul'un onayına sunulması

5 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4., 5., 6., 10.,13., 18., 38. ve 40. maddelerinde yer alan değişikliklerin ekli tadil tasarısı ile öngörülen şekilde tadil edilmesinin ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9. maddesinin Esas Sözleşme'den çıkartılmasının Genel Kurul'un onayına sunulması

6 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital
Notification Regarding Retirement Right

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	PenguenGKbilgilendirmeDökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	onaylı tadil tasarısı.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 3	Olağanüstü GK ilan metni.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuzun 08 Şubat 2019 tarihinde yapılan toplantısında; Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 07 Mart 2019 Perşembe günü saat 11:00'de ekli gündemi görüşmek üzere İzmir Yolu 22. Km. Mümin Gençoğlu Cad. Nilüfer BURSA adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.