PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Mar 30, 2017

Summary Info	2016 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	30.03.2017
General Assembly Date	26.04.2017
General Assembly Time	11:00
Record Date	25.04.2017
Country	Turkey
City	BURSA
District	NİLÜFER
Address	İZMİR YOLU 22. KM. MÜMİN GENÇOĞLU CAD. NİLÜFER BURSA

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,

2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

4 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,

5 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2016 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

6 - Faaliyet yılı içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerinde kalan sürece görev yapmak üzere seçilen üyelerin genel kurulun onayına sunulması,

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin, 2016 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri

8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "ücret politikası" kapsamında 2016 yılı içerisinde yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması ve yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

9 - Yönetim Kurulu'nun 2016 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması ile kabulü halinde kar dağıtım tarihi ve koşullarının belirlenmesi,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2016 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi

13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. numaralı maddesinde belirtilen işlemler olan yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete ortak olmaları kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerinin bilgilendirilmesi

14 - Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,

15 - Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde 2017 yılı için denetimden sorumlu komitenin görüşü alınarak yönetim kurulu tarafından berlirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması hakkında karar alınması,

16 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2016 genel kurul bilgilendirme dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuzun 30 Mart 2017 tarihinde yapılan toplantısında; Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 26 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 11:00'de ekli gündemi görüşmek üzere İzmir Yolu 22. Km. Mümin Gençoğlu Cad. Nilüfer BURSA adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.