PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Jan 10, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	MUSTAFA EROL BAŞAK	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.	10.01.2014 16:05:01
2	ŞEVKET AYKAN SÖZÜÇETİN	GENEL MÜDÜR	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.	10.01.2014 16:09:44

Adres	İzmir Yolu 22. Km. Mümin Gençoğlu Cad. Nilüfer BURSA
Telefon	224 - 3242424
Faks	224 - 3242475
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	224 - 3242424
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	224 - 3242475
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Şirketimizin 10 Ocak 2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuçları

Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	10.01.2014 14:00
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirket ana sözleşmesinin 7. Maddesinin değiştirilmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.07.2013 tarihi ve 7671 sayılı yazısı ile kurul kaydına alınmıştır.Ana sözleşmenin anılan 7. Maddesinin kayıtlı sermaye tavanı ile ilgili olan bölümünde Kayıtlı Sermaye Tavanı için Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen 2013 - 2017 yılları arasındaki (5 yıl) izin Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Kabul Edildi mi?	Evet
İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	100.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi	31.12.2017
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	7

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.