PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Aug 20, 2010

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	MUSTAFA EROL BAŞAK	MALİ İŞLER YÜRÜTME KURULU ÜYESİ	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.	20.08.2010 15:32:14

Ortaklığın Adresi	:	İZMİR YOLU 22.KM. MÜMİN GENÇOĞLU CAD. NİLÜFER BURSA
Telefon ve Faks No.	:	0 224 470 10 10 - 0 224 470 10 39
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 224 470 10 10 - 0 224 470 10 39
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	30.07.2010
Özet Bilgi	:	20.08.2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL SONUÇLARI

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:
Genel Kurul Tarihi	:	20.08.2010

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Penguen Gıda Sanayi A.Ş.' nin Olağanüstü Genel Kurulu 20.08.2010 tarihinde Saat 12:30'da Bursa İzmir yolu 22. Km. Mümin Gençoğlu Caddesi BURSA adresindeki Şirket merkezinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Bursa İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 17 Ağustos 2010 gün ve 7154 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Nilüfer GÜRSOY'un gözetiminde yapılmıştır.

A. Toplantının açılışında önce Hükümet Komiserince yapılan incelemede;

a- Toplantıya ait ilanların 03 Ağustos 2010 tarih 7620 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve 02 Ağustos 2010 tarihli Referans ve Dünya gazetelerinin Türkiye baskılarında ana sözleşmede ve Kanunda belirtilen süreler içinde yapıldığı,

b- Şirketçe ihraç edilen 50.600.000.- Türk Lirası tutarındaki hamiline yazılı senedin 35.774.316.- Türk Liralık kısmına sahip hissedarların genel kurula iştirak etmek üzere hamiline yazılı hisse senetlerini makbuz mukabilinde şirkete tevdi ettikleri,

c- Toplantıda şirketin 50.600.000.-  Türk liradan ibaret bulunan ve 5.060.000.000 paya ayrılan sermayesinin 22.726.386.- TL'nı temsil eden hissedarların asaleten, 13.047.930.- TL'nı temsil eden hissedarların vekaleten olmak üzere; toplam 35.774.316.- TL sermayeyi temsil eden ortak ve vekillerinin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece toplantının açılması için gerekli nisabın temin olunduğu görüldüğünden, toplantı Orhan Ümit GENÇOĞLU tarafından gündemi görüşmek üzere açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

B.

1- Divan Başkanlığına Orhan Ümit GENÇOĞLU, Oy Toplama Memurluğuna Turhan GENÇOĞLU, Katipliğe Mustafa Erol BAŞAK'ın seçilmesine ittifakla karar verildi.

2- Divan heyetine, toplantı tutanağının hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesine  oy birliği ile kabul edildi.

3- Şirket ana sözleşmesinin 11. Maddesinin değiştirilmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.08.2010 tarihi ve 7941 sayılı yazısı ile kurul kaydına alınmıştır. Bu konuda müzakereye geçildi. Ana sözleşmenin anılan 11. Maddesinin aşağıdaki şekli ile değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi. Değiştirilen maddenin yeni şekli şöyledir.

Yeni Şekli

Madde 11 :

Sermayenin Azaltılması

Şirketin Sermayesi, Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uyularak azaltılabilir.

Madde 11/A

Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı

Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımlarında Şirket'in sermayesi, tüm pay sahiplerinin olumlu oyu alınma şartı aranmaksızın TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyularak azaltılabilir.

4- Dileklerde söz alan olmamıştır. Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.