PEMTRON Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 6, 2025

펨트론/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 남동구 청능대로 339번길 47 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 23기(2024.01~2024.12.31.)별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 장준영 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 김정배 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장준영	1974-10	3년	신규선임	- 연세대학원 법학과 - 前) ㈜쿠팡 정보보호법무책임자 - 前) 대통령직속 4차산업혁명위원회 위원 - 現) 법무법인(유) 세종 파트너변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김정배	1978-02	3년	재선임	비상근	- 서울대학교 노어노문학과 - 前) 인덕회계법인 감사본부 - 前) 명성티엔에스(사외이사) - 現) 리안회계법인

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-