PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Legal Proceedings Report • Sep 16, 2024

GG GAYRIMENKUL GELISTIRME INSAAT ISLETMECILIK ANONIM SIRKETI YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO	:	2024/
KARAR TARİHİ	:	16 / 09 /2024
KARAR KONUSU	:	Kolaylaştırılmış Usülde Birleşme İşlemi
KATILANLAR	:	Hasan Peker, Fatih Peker

Şirketimiz Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak;

• 1. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Tebliğ") çerçevesinde, Şirketimizin sahip olduğu tüm varlık ve yükümlülüklerin bir bütün halinde kayıtlı değerleri üzerinden İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 81769 sicil numarası ile kayıtlı Peker Gayrimenkul Yatırım Ortalığı A.Ş.'ye ("Peker GYO") devrolunması suretiyle, Şirketimizin Peker GYO ile birleşerek sona ermesine,
• 1. Birleşme işleminde 30.06.2024 tarihli finansal tabloların esas alınmasına,
• 1. Şirketimiz sermayesinin temsil eden payların ve oy haklarının tamamının halihazırda Peker GYO'ya ait olması ve Şirketimizin sermayesinde bir değişiklik meydana gelmeyecek olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156. maddeleri ile Tebliğ'in 13. maddesi kapsamında;
• ‒ Birleşme işleminin kolaylaştırılmış şekilde yapılmasına,
• ‒ Bağımsız denetim raporu, uzman kuruluş raporu ve birleşmeye ilişkin Yönetim Kurulu raporu hazırlanmamasına,
• ‒ TTK'nın 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkının tanınmamasına,
• ‒ Birleşme sözleşmesinin Şirketimiz genel kurulunun onayına sunulmamasına ve
• 1. Yukarıda sayılan işlemler ile ilgili olarak hazırlanan 16/09/2024 tarihli Birleşme Sözleşmesi'nin kabul edilmesine,
• 1. Yukarıda sayılan işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına,

toplantıya katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan Peker Fatih Peker

ASILLARINDA İMZA VARDIR.