PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.

Board/Management Information • Feb 12, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

2025 yılında düzenlenecek Olağan Genel Kurul Toplantısında yeni dönem Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda şirketimizde halihazırda görev yapan bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz Sayın Ayşegül İLDENİZ ve Sayın David F. A. VISMANS'ın bağımsız üye adayı olarak belirlenmesi hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir olumsuz görüşü olmadığı şirketimize bildirilmiştir. Diğer bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Agah UĞUR 29.08.2019 tarihinden bu yana Yönetim Kurulu üyemiz olarak görev yapmaktadır. 29.08.2025 tarihinde görev süresinin altıncı yılını dolduracak olması nedeniyle Sayın Agah UĞUR açısından azami görev süresine ilişkin bağımsızlık kriterinden Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6'ncı maddesinin 5'inci fıkrası kapsamında bir yıl süreyle muafiyeti talep edilmiş olup, bu talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır. Bu doğrultuda, Olağan Genel Kurul Toplantısında Sayın Ayşegül İLDENİZ, Sayın David F. A. VISMANS ve Sayın Agah UĞUR bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

Adaylara ilişkin Kurumsal Yönetim Komitemiz tarafından yapılan değerlendirmede bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarından Sayın Agah UĞUR'un Yönetim Kurulundaki görev süresinin 2025 yılı içerisinde altı yılı aşacağı tespit edilmiş, bununla birlikte Tebliğ'de aranan diğer tüm bağımsızlık şartlarını karşılamaya devam ettiği ve görev süresi aşımının bağımsızlığını zedeleyecek nitelikte olmadığı değerlendirilmiştir. Ayrıca, 30.03.2023 tarihinde üstlendiği Denetim Komitesi Başkanlığı görevinin 2025 yılında devamı, önümüzdeki dönemde Komite yapılanmasının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi açısından önemli bir ihtiyaç olarak değerlendirilmiştir.

Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Members of the Board of Directors will be appointed at the Annual General Assembly Meeting to be held in 2025. In this context, the Capital Markets Board has informed us of its non-objection for the nomination of Ms. Ayşegül İLDENİZ and Mr. David F. A. VISMANS, currently serving as independent Board members, as independent Board member nominees for the new term. Mr. Agah UĞUR, currently serving as an independent Board member, has served as a Board member at our company since 29.08.2019. Due to the exhaustion of six-year tenure at the Board of Directors, we have requested Mr. Agah UĞUR to be exempted from the maximum tenure independence criterion as per Article 6, Paragraph 5 of the Corporate Governance Communiqué, and our request was approved by the Capital Markets Board. Consequently, Ms. Ayşegül İLDENİZ, Mr. David F. A. VISMANS and Mr. Agah UĞUR will be nominated as independent Board members at the upcoming Annual General Assembly Meeting.

When assessing the nominees, our Corporate Governance Committee evaluated that despite Mr. Agah UĞUR exhausting his sixth year as a member of the Board of Directors in 2025, he continues to fulfill all the other independence criteria sought by the Communiqué, and that the exhaustion of the six-year term alone will not infringe his independency. The Committee also considered that the continuity of his role as the Chairperson of the Audit Committee, assumed on 30.03.2023, is an important necessity for a reliable reorganization of the Committee membership in the coming years.

Material Disclosure Announcement is prepared in Turkish and in English. In case of any discrepancy between the two versions, Turkish disclosure will prevail.