PearlAbyss Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 12, 2026

펄어비스/주주총회소집결의/(2026.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 8시
2. 장소		경기도 과천시 과천대로2길 48, 펄어비스 홈원 지하1층 강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1) 감사의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제17기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제2-1호 의안: 이사 보수한도 규정 신설 - 제2-2호 의안: 감사 보수한도 규정 신설 제3호 의안: 사외이사 이선희 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이선희	1965-06	3년	재선임	- 서울대학교 대학원 법학과 법학박사 - 제29회 사법시험 합격 - 제19기 사법연수원 수료 - (前)서울동부, 서울중앙, 울산, 서울서부 지방법원 판사 - (前)가정법원, 서울고등법원 판사 - (前)대법원 재판연구관 - (前)법무법인 율촌 구성 변호사 - (前)한화에어로스페이스(주) 사외이사 / 감사위원회 위원 - (現)성균관대학교 법학전문대학원 교수 - (現)공정거래위원회 약관심사자문위원회 위원	-