PearlAbyss Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 15, 2024

펄어비스/주주총회소집결의/(2024.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 8시
2. 장소		경기도 과천시 과천대로2길 48, 펄어비스 홈원 지하1층 강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1) 감사의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제15기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사외이사 이유진 선임의 건 제4호 의안: 감사 홍성주 선임의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이유진	1985-08	3년	신규선임	- (前)삼정KPMG 감사본부 근무 - (前)서울대학교 경영대학 강사 - (現)세종대학교 경영학부 조교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍성주	1970-05	3년	재선임	상근	- (前)다음커뮤니케이션즈 게임 부문장 - (前)다음게임 대표이사 - (前)온네트 대표이사 - (現)팀오투 대표이사