PearlAbyss Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 11, 2022

펄어비스/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 8시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 시민대로 311 금강스마트빌딩 6층 아르떼채플컨벤션 대강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제13기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제2-1호 의안: 본점 소재지 변경의 건 (제3조)    - 제2-2호 의안: 기준일 변경의 건 (제8조의3, 제10조, 제11조, 제15조, 제16조, 제17조, 제19조)   - 제2-3호 의안: 전자투표 도입에 따른 감사 선임 조항 변경의 건 (제44조)   - 제2-4호 의안: 사채발행 한도 변경의 건 (제16조, 제17조)   - 제2-5호 의안: 기타 일부 조항 변경의 건 (제13조, 제14조, 제18조, 제40조, 부칙) 3. 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(5인)   - 제3-1호 의안: 사내이사 김대일 선임의 건   - 제3-2호 의안: 사내이사 지희환 선임의 건   - 제3-3호 의안: 사내이사 윤재민 선임의 건   - 제3-4호 의안: 사내이사 허진영 선임의 건   - 제3-5호 의안: 사내이사 김경만 선임의 건 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김대일	1980-01	3년	재선임	-(전)가마소프트 -(전)NHN게임스 -(전)㈜펄어비스 대표이사 -(현)㈜펄어비스 이사회 의장
지희환	1972-04	3년	재선임	-(전)NHN게임스 -(현)㈜펄어비스 CTO -(현)㈜펄어비스 사내이사
윤재민	1966-04	3년	재선임	-(전)㈜위노블 -(전)이트웹 -(전)㈜게임어바웃대표이사 -(전)㈜펄어비스 감사 -(전)㈜펄어비스 사내이사 -(현)㈜펄어비스 VP -(현)㈜펄어비스 사내이사
허진영	1971-04	3년	재선임	-(전)온네트 -(전)SK커뮤니케이션즈 -(전)온네트 -(전)카카오 (구 다음) -(현)㈜펄어비스COO -(현)㈜펄어비스 사내이사
김경만	1973-05	3년	신규선임	-(전)온네트 -(전)대디페이스 -(현)㈜펄어비스CBO