PearlAbyss Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 27, 2019

펄어비스/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 8시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 24(관양동, 아리온테크놀로지) (주)펄어비스 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안: 제10기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건      2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건   -제3-1호 의안 : 사내이사 김대일 선임의 건   -제3-2호 의안 : 사내이사 서용수 선임의 건   -제3-3호 의안 : 사내이사 지희환 선임의 건   -제3-4호 의안 : 사내이사 정경인 선임의 건   -제3-5호 의안 : 사내이사 윤재민 선임의 건   -제3-6호 의안 : 사내이사 허진영 선임의 건 4. 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 5. 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김대일	1980-01	3년	재선임	(전)가마소프트 (전)NHN, NHN게임스 (전)㈜펄어비스 대표이사 (현)㈜펄어비스 이사회의장
서용수	1980-08	3년	재선임	(전)이소프넷 (전)진경씨엔에스 (전)넥슨(데브캣) (전)이퓨전 (전)엔씨(LO) (전)엔에이치엔 (전)웹젠(C9) (현)㈜펄어비스 사내이사
지희환	1972-12	3년	재선임	(전)NHN게임스 (전)㈜펄어비스 (현)㈜펄어비스 사내이사
정경인	1980-08	3년	재선임	(전)태산엘시디 (전)한국휴렛팩커드 (전)LB인베스트먼트 (전)㈜펄어비스 기타비상무이사 (현)㈜펄어비스 대표이사
윤재민	1966-04	3년	신규선임	(전)㈜위노블 (전)㈜이투웹 대표이사 (전)㈜게임어바웃 대표이사 (전)㈜펄어비스 감사 (전)㈜펄어비스 사내이사
허진영	1971-04	3년	신규선임	(전)SK커뮤니케이션즈 (전)온네트 (전)다음 게임 (현)㈜펄어비스 CPO

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 교육 서비스업 및 학원 운영업 - 자회사 등에 대한 경영상담업 및 사무지원업		사업 관련 인재 육성 및 일부 자회사 업무지원에 대한 명시적 근거 마련
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-