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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 16, 2021

펄어비스/주주총회소집결의/(2021.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 8시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 시민대로 311 금강스마트빌딩 6층 아르떼채플컨벤션 대강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제12기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 액면분할의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건    - 제3-1호 의안 : 사외이사 최형규 선임의 건 4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건    - 제4-1호 의안 : 상근감사 홍성주 선임의 건 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최형규	1974-08	3년	재선임	- KAIST 전산 학사 - KAIST 테크노MBA 석사 - (전)NHN엔터테인먼트 이사 - (현)데브시스터즈벤처스 대표이사	- (현)데브시스터즈벤처스 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍성주	1970-05	3년	재선임	상근	- (전)다음커뮤니케이션즈 게임 부문장 - (전)다음게임 대표이사 - (전)온네트 대표이사 - (현)팀오투 대표이사