PearlAbyss Corp.

AGM Information • Mar 30, 2022

펄어비스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,158,120		- 매출액
- 부채총계	461,546		- 영업이익	35,894
- 자본금	6,622		- 당기순이익	56,036
- 자본총계	696,574		*주당순이익(원)	918
나. 연결	- 자산총계	1,356,600		- 매출액
- 부채총계	637,603		- 영업이익	42,982
- 자본금	6,622		- 당기순이익	59,366
- 자본총계	718,997		*주당순이익(원)	973
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 5명 선임 - 재선임(4명) : 김대일, 지희환, 윤재민, 허진영 - 신규선임(1명) : 김경만
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안: 제13기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   - 제2-1호 의안: 본점 소재지 변경의 건 (제3조) -> 원안대로 승인   - 제2-2호 의안: 기준일 변경의 건 (제8조의3, 제10조, 제11조, 제15조, 제16조, 제17조, 제19조) -> 원안대로 승인   - 제2-3호 의안: 전자투표 도입에 따른 감사 선임 조항 변경의 건 (제44조)       -> 원안대로 승인   - 제2-4호 의안: 사채발행 한도 변경의 건 (제16조, 제17조) -> 원안대로 승인   - 제2-5호 의안: 기타 일부 조항 변경의 건 (제13조, 제14조, 제18조, 제40조, 부칙) -> 원안대로 승인 3. 제3호 의안: 사내이사 선임의 건   - 제3-1호 의안: 사내이사 김대일 선임의 건 (재선임) -> 원안대로 승인   - 제3-2호 의안: 사내이사 지희환 선임의 건 (재선임) -> 원안대로 승인   - 제3-3호 의안: 사내이사 윤재민 선임의 건 (재선임) -> 원안대로 승인   - 제3-4호 의안: 사내이사 허진영 선임의 건 (재선임) -> 원안대로 승인   - 제3-5호 의안: 사내이사 김경만 선임의 건 (신규선임) -> 원안대로 승인 4. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 5. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-11 참고서류 2022-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김대일	1980-01	3년	재선임	(전)가마소프트 (전)NHN, NHN게임스 (전)㈜펄어비스 대표이사 (현)㈜펄어비스 이사회의장
지희환	1972-04	3년	재선임	(전)NHN게임스 (현)㈜펄어비스 CTO (현)㈜펄어비스 사내이사
윤재민	1966-04	3년	재선임	(전)㈜위노블 (전)㈜이투웹   (전)㈜게임어바웃   (전)㈜펄어비스 감사 (전)㈜펄어비스 사내이사 (현)㈜펄어비스 VP (현)㈜펄어비스 사내이사
허진영	1971-04	3년	재선임	(전)SK커뮤니케이션즈 실장 (전)온네트 이사 (전)카카오(구다음) 이사 (현)㈜펄어비스 COO   (현)㈜펄어비스 사내이사
김경만	1973-05	3년	신규선임	(전)온네트 (전)대디페이스 (현)㈜펄어비스 CBO