PearlAbyss Corp.

AGM Information • Mar 29, 2019

펄어비스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 10 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	586,480		- 매출액
- 부채총계	175,452		- 영업이익	165,648
- 자본금	6,472		- 당기순이익	154,610
- 자본총계	411,028		*주당순이익(원)	13,194
나. 연결	- 자산총계	712,530		- 매출액
- 부채총계	304,504		- 영업이익	168,109
- 자본금	6,472		- 당기순이익	146,446
- 자본총계	408,026		*주당순이익(원)	12,498
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 6명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안: 제10기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   -> 원안대로 승인    2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건   -제3-1호 의안 : 사내이사 김대일 선임의 건 ->원안대로 승인   -제3-2호 의안 : 사내이사 서용수 선임의 건 -> 원안대로 승인   -제3-3호 의안 : 사내이사 지희환 선임의 건 -> 원안대로 승인   -제3-4호 의안 : 사내이사 정경인 선임의 건 -> 원안대로 승인   -제3-5호 의안 : 사내이사 윤재민 선임의 건 -> 원안대로 승인   -제3-6호 의안 : 사내이사 허진영 선임의 건 -> 원안대로 승인 4. 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 승인 5. 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 6. 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-02-27 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김대일	1980-01	3년	재선임	(전)가마소프트 (전)NHN, NHN게임스 (전)㈜펄어비스 대표이사 (현)㈜펄어비스 이사회의장
서용수	1980-08	3년	재선임	(전)이소프넷 (전)진경씨엔에스 (전)넥슨(데브캣) (전)이퓨전 (전)엔씨(LO) (전)엔에이치엔 (전)웹젠(C9) (현)㈜펄어비스 사내이사
지희환	1972-12	3년	재선임	(전)NHN게임스 (전)㈜펄어비스 (현)㈜펄어비스 사내이사
정경인	1980-08	3년	재선임	(전)태산엘시디 (전)한국휴렛팩커드 (전)LB인베스트먼트 (전)㈜펄어비스 기타비상무이사 (현)㈜펄어비스 대표이사
윤재민	1966-04	3년	신규선임	(전)㈜위노블 (전)㈜이투웹 대표이사 (전)㈜게임어바웃 대표이사 (전)㈜펄어비스 감사 (전)㈜펄어비스 사내이사 (현)㈜펄어비스 VP
허진영	1971-04	3년	신규선임	(전)SK커뮤니케이션즈 (전)온네트 (전)다음 게임 (현)㈜펄어비스 CPO

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 교육 서비스업 및 학원 운영업 - 자회사 등에 대한 경영상담업 및 사무지원업		사업 관련 인재 육성 및 일부 자회사 업무지원에 대한 명시적 근거 마련
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-