PCSC — Board/Management Information 2018

Jun 12, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2912 統一超　公司提供

序號	2	發言日期	107/06/12	發言時間	15:01:39
發言人	吳國軒	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)27478711-2790
主旨	公告本公司董事任期屆滿改選
符合條款	第	6	款	事實發生日	107/06/12
說明	1.發生變動日期:107/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事:統一企業股份有限公司代表人:羅智先;統一企業股份有限公司董事長 董事:高權投資股份有限公司代表人:高秀玲;統一超商股份有限公司董事 董事:統一企業股份有限公司代表人:蘇崇銘;統一企業股份有限公司副總經理 董事:統一企業股份有限公司代表人:吳諒豐;統一企業股份有限公司副總經理 董事:統一企業股份有限公司代表人:陳瑞堂;統一超商股份有限公司總經理 董事:統一企業股份有限公司代表人:吳昆林;統一企業股份有限公司協理 董事:統一企業股份有限公司代表人:黃瑞典;統一超商股份有限公司副總經理 董事:統一企業股份有限公司代表人:黃釗凱;統一企業股份有限公司副總經理 董事:統一企業股份有限公司代表人:吳琮斌;統一企業股份有限公司會計長 董事:統一企業股份有限公司代表人:吳玟琪;統一超商股份有限公司財務長 獨立董事:王文宇;國立臺灣大學法律學院專任教授 獨立董事:陳明道;統一超商股份有限公司獨立董事 獨立董事:許培基;私立輔仁大學管理學院院長 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事:統一企業股份有限公司代表人:羅智先;統一企業股份有限公司董事長 董事:高權投資股份有限公司代表人:高秀玲;統一超商股份有限公司董事 董事:統一企業股份有限公司代表人:陳瑞堂;統一超商股份有限公司總經理 董事:統一企業股份有限公司代表人:黃瑞典;統一超商股份有限公司副總經理 董事:統一企業股份有限公司代表人:吳諒豐;統一企業股份有限公司副總經理 董事:統一企業股份有限公司代表人:蘇崇銘;統一企業股份有限公司副總經理 董事:統一企業股份有限公司代表人:吳昆林;統一企業股份有限公司協理 董事:統一企業股份有限公司代表人:黃釗凱;統一企業股份有限公司副總經理 董事:統一企業股份有限公司代表人:吳琮斌;統一企業股份有限公司會計長 董事:統一企業股份有限公司代表人:吳玟琪;統一超商股份有限公司財務長 獨立董事:王文宇;國立臺灣大學法律學院專任教授 獨立董事:許培基;私立輔仁大學管理學院院長 獨立董事:洪永城;私立東吳大學商學院資管系教授 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿 7.新任者選任時持股數: 董事:統一企業股份有限公司持有股數:471,996,430股 董事:高權投資股份有限公司持有股數:5,176,775股 獨立董事: 王文宇持有股數:0股 獨立董事: 許培基持有股數:0股 獨立董事: 洪永城持有股數:0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/18~107/06/17 9.新任生效日期:107/06/12~110/06/11 10.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿改選) 11.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿改選) 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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