PCSC — Board/Management Information 2018

Jun 12, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2912 統一超　公司提供

序號	5	發言日期	107/06/12	發言時間	15:24:00
發言人	吳國軒	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)27478711-2790
主旨	公告本公司審計委員會與薪資報酬委員會委員異動
符合條款	第	6	款	事實發生日	107/06/12
說明	1.發生變動日期:107/06/12 2.功能性委員會名稱:審計委員會與薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)審計委員會：許培基(私立輔仁大學管理學院院長)、 王文宇(國立臺灣大學法律學院專任教授)、陳明道(統一超商(股)公司獨立董事) (2)薪資報酬委員會：許培基(私立輔仁大學管理學院院長)、 王文宇(國立臺灣大學法律學院專任教授)、陳明道(統一超商(股)公司獨立董事) 4.新任者姓名及簡歷: (1)審計委員會：許培基(私立輔仁大學管理學院院長)、 王文宇(國立臺灣大學法律學院專任教授)、洪永城(私立東吳大學商學院資管系教授) (2)薪資報酬委員會：另行召開董事會決議委員會成員 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: (1)審計委員會：104/06/18~107/06/17 (2)薪資報酬委員會：104/06/18~107/06/17 8.新任生效日期: 審計委員會：107/06/12~110/06/11 9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.